Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Jul 16, 2010

成都国腾电子技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

成都国腾电子技术股份有限公司("公司")第一届董事会第八次会议于2009 年7月7日在公司会议室召开, 应到会董事9人, 实到9人, 公司监事列席了会 议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议由董事长莫晓宇先生主持, 经与会董事逐项审议与表决, 会议一致通过 了以下议案:

1、关于公司申请公开发行股票并在创业板上市方案的议案

表决结果: 9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

2、关于提请股东大会授权董事会办理申请公开发行股票并在创业板上市有 关事宜的议案

表决结果: 9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

3、关于本次公开发行股票募集资金运用项目的议案

表决结果: 9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

4、关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

5、关于就本次发行股票事宜相应修改公司章程的议案

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

6、关于审议 2009年上半年财务报告的议案

表决结果: 9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

7、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

8、关于提请审议《公司募集资金管理办法》的议案 表决结果: 9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

9、关于提请审议《公司信息披露管理办法》的议案

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

10、关于提请审议《公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果: 9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

11、关于审议《公司重大信息内部报告制度》的议案

$2 - 2 - 1$

【本页无正文,仅用于成都围腾电子技术股份有限公司第一届董事会第八次 会议决议签字页】

与会董事签名:

莫晓宇

游心 俊

柏 杰

$\frac{1}{4}$

陈天辉

魏建平

奕

徐

胡洋瑄

Г² 张

$22$ 江 $\overline{A}$

成都国腾电子技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

成都国腾电子技术股份有限公司("公司")第一届董事会第十次会议于2009 年9月6日在公司会议室召开, 应到会董事9人, 实到9人, 公司监事列席了会 议, 符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议由董事长莫晓宇先生主持, 经与会董事审议与表决, 会议一致同意修 订第一届第八次董事会通过的《关于本次公开发行股票募集资金运用项目的议 案》:

根据本公司 2009年第三次临时股东大会决议对董事会的授权,决定保持发 行人 2009年第三次临时股东大会决议审议通过的四个募集资金运用项目不变, 但不再使用募集资金置换预先投入的募投项目科研生产办公场地购置费。因此, 公司将第一届第八次董事会通过的《关于本次公开发行股票募集资金运用项目的 议案》修改如下:

1、投入 6130 万元,用于北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业 化项目, 其中投入自有资金 2500 万元购置科研、生产和管理用场地, 通过公开 发行股票募集资金投入 3630 万元实施本项目:

2、投入 4612 万元, 用于北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目, 其中投入自有资金1000万元购置科研、生产和管理用场地,通过公开发行股票 募集资金投入 3612 万元实施本项目:

3、投入4349万元, 用于高性能频率合成器技改及产业化应用项目, 其中投 入自有资金1500 万元购置科研、生产和管理用场地, 通过公开发行股票募集资 金投入 2849 万元实施本项目:

4、投入 4210 万元, 用于视频/图像处理芯片技改及产业化项目, 其中投入 自有资金 1500 万元购置科研、生产和管理用场地, 通过公开发行股票募集资金 投入 2710 万元实施本项目。

上述四个项目共拟投入募集资金12801万元。如果本次发行实际募集资金不 能满足上述项目资金需求, 不足部分由公司自筹解决, 或由董事会按公司经营发 展需要的迫切性, 在上述投资的项目中决定优先实施的项目。如果本次发行实际 募集资金投入项目后尚有剩余, 对于暂时闲置的募集资金由公司按照《公司募集 资金管理办法》处理, 剩余部分可用来补充公司流动资金。

公司将建立募集资金专户存储制度,将募集资金存放于董事会决定的专项账 户集中管理,专款专用。

表决结果: 9票赞成, 0票弃权, 0票反对。 特此决议。

(以下无正文)

【本页无正文,仅为成都国腾电子技术股份有限公司第一届董事会第十次会 议决议签署页】

出席会议董事签名:

莫晓宇

$\mathcal{A}$ Ъ 陈天辉

胡洋瑄

$\gamma^{\prime\prime}$ 张 军

魏建平

$7b'$

谅

俊

杰 柏

奕 徐

江. $\lambda$

成都国腾电子技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

成都国腾电子技术股份有限公司("公司")第一届董事会第十一次会议于 2009年11月6日在公司会议室召开, 应到会董事9人, 实到9人, 公司监事列 席了会议, 符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议由董事长莫晓宇先生主持, 经与会董事逐项审议与表决, 会议一致通过 如下议案:

一、《关于增加本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》。

根据业务发展的需要, 决定对 2009年7月 22日公司 2009年第三次临时股 东大会审议通过的《关于本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》,以及第 一届董事会第十次会议根据股东大会的授权对募集资金运用项目调整的议案,再 次进行调整, 在原有四个募集资金投资项目基础上新增加募集资金投资项目"北 斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目"。为此,公司通过公开发 行股票募集的资金将用于以下五个项目:

1、投入 6.130 万元, 用于北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产 业化项目, 其中投入自有资金 2.500 万元购置科研、生产和管理用场地, 通过公 开发行股票募集资金投入 3,630 万元实施本项目:

2、投入 4.612 万元,用于北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项 目,其中投入自有资金1,000万元购置科研、生产和管理用场地,通过公开发行 股票募集资金投入 3,612 万元实施本项目:

3、投入 4,349 万元, 用于高性能频率合成器技改及产业化应用项目, 其中 投入自有资金1.500万元购置科研、生产和管理用场地,通过公开发行股票募集 资金投入 2.849 万元实施本项目:

4、投入 4.210 万元, 用于视频/图像处理芯片技改及产业化项目, 其中投入 自有资金 1,500 万元购置科研、生产和管理用场地, 通过公开发行股票募集资金 投入 2.710 万元实施本项目:

· 5、投入 4, 710 万元, 用于北斗/惯导 (BD/INS) 组合导航技术改造及产业化 项目, 通过公开发行股票募集资金实施本项目。

上述五个项目共拟投入 24, 011 万元, 计划使用募集资金 17, 511 万元。如果 本次发行实际募集资金不能满足上述项目资金需求,不足部分由公司自筹解决, 或由董事会按公司经营发展需要的迫切性, 在上述投资的项目中决定优先实施的 项目。如果本次发行实际募集资金投入项目后尚有剩余, 对于暂时闲置的募集资 金由公司按照《公司募集资金管理办法》处理, 剩余部分可用来补充公司流动资 金,并用于公司主营业务: 公司最晚于募集资金到帐后6个月内, 根据公司的发 展规划及实际生产经营需求, 妥善安排超募资金的使用计划, 提交董事会审议通 过后及时披露;公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议 程序,并及时披露。

公司将建立募集资金专户存储制度, 将募集资金存放于董事会决定的专项 账户集中管理,专款专用。

二、《关于提请召开2009年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2009年11月25日召开 2009年第四次临时股东大会,提请股东审 议上述第一项议案。

特此决议。

(以下无正文)

【本页无正文,仅用于成都国腾电子技术股份有限公司第一届董事会第十一 次会议决议签字页】

出席会议董事签名:

莫晓宇

$\nu\mu$ 陈天辉

胡洋瑄

$\overline{\omega}$

漏化 俊

魏建平

张

柏 杰

徐 奕

$\frac{1}{2}$ 江才