Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Aug 24, 2015

成都振芯科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董 事，本着对全体股东和公司负责的原则，现对公司 2015 年半年度报告以及 2015 年半年度利润分配预案等相关事项，发表独立意见如下：

一、关于公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 经对公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生并累计至 2015 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 二、关于公司 2015 年半年度对外担保情况的独立意见 经对公司2015年半年度对外担保情况进行认真核查：截至2015年6月30日， 公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利 益的情形。

三、对公司 2015 年半年度关联交易事项的独立意见

经对公司 2015 年半年度关联交易事项的认真核查：公司 2015 年半年度未 发生重大关联交易事项，公司 2015 年上半年发生的日常关联交易决策程序符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要， 不存在损害公司和所有股东利益的行为。

四、关于公司 2015 年半年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司 2015 年半年度利润分配预案符合中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所相关文件的要求，符合《公司章程》中关于利润分配 的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展， 具备合法性、合规性、合理性。

因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。

五、关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，我们认为：公司报告期内严格按照《深圳证券交易所创业板股票上

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市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用》（2014 年修订）等法律法规和 公司《募集资金管理办法》等文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、 完整地进行相关信息的披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、关于公司 2015 年半年度计提资产减值准备事项的独立意见

公司 2015 年半年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财 务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可 靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

七、关于公司副总经理辞职事项的独立意见

经核查，明园先生为保障公司新设的全资子公司——成都新橙北斗智联有限 公司相关业务拓展、内控管理以及运行机制的尽快建立运行，要求辞去公司副总 经理职务，全心投入新橙公司的管理，其辞职原因与实际情况一致。截至本公告 日，明园先生未持有公司股份。明园先生的辞职不影响公司相关工作正常进行， 其工作职责将在本次辞职生效后，按公司规定进行交接。同意公司副总经理辞职 事项。

独立董事：陈宏、赵泽松、傅江 2015 年 8 月 21 日

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