Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Jul 23, 2013

成都国腾电子技术股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2012年修订）、成都国腾电子技术股份有限公司（以下简 称“公司”）《章程》、《关联交易管理办法》及《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，就公司 第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司与成都国腾实业集团有限公司签订 <四川省监狱信息化一期工程建设攀西监狱设备采购及集成项目合同协议书>暨 关联交易的议案》发表独立意见如下：

我们一致认为公司拟与关联方成都国腾实业集团有限公司签订的《四川省监 狱信息化一期工程建设攀西监狱设备采购及集成项目合同协议书》是基于公司实 际生产经营的需要，有利于公司日常经营的进行，为公司稳定运营提供有利条件。 该关联交易价格按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价 款，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，且不影响公司运营 的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关 联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、公司《章程》 及公司《关联交易管理办法》的规定。

本次交易事项经我们事前认可并提交第二届董事会第十七次会议审议，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过，履行了必要的法律程序。会 议审议及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 同意上述关联交易。

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