Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 19, 2012

300101

2012-016

2011

==> picture [121 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [242 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [162 x 17] intentionally omitted <==

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1 、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

• 2 、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。

==> picture [142 x 15] intentionally omitted <==

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2011 年 年度股东大会于 2012 年 4 月 18 日上午 10:00 在成都市一环路南四段肖家河北街 88 号岷山拉萨大酒店以现场方式召开。出席本次现场会议的股东及股东授权代表 13 人，代表股份数 61,661,533 股，占公司有表决权股份总数的 44.3608% 。本次股东 大会由公司董事会召集，董事长莫晓宇先生主持，公司部分董事、监事、高级管 理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

==> picture [100 x 15] intentionally omitted <==

会议以现场记名投票表决的方式，逐项投票表决审议通过了以下议案： 1. 审议通过《 2011 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

公司独立董事邹寿彬先生、胡洋瑄先生和江才先生分别就 2011 年任职情况 做出了述职报告。《 2011 年度独立董事述职报告》已于 2012 年 3 月 28 日刊登于 中国证监会创业板指定信息披露网站。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2. 审议通过《 2011 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

3. 审议通过《 2011 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

4. 审议通过《 2011 年度经审计财务报告》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计出具的公司《 2011 年 审计报告》已于 2012 年 3 月 28 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。

5. 审议通过《 2011 年年度报告》（全文及摘要）；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

6. 审议通过《 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现 净利润 47,967,895.29 元，根据《公司章程》的规定，按 2011 年度母公司实现净 利润的 10% 提取法定盈余公积 4,796,789.53 元，加上上年度结存未分配利润 64,643,407.56 元，扣除 2010 年度分配股利 20,850,000.00 元，截至 2011 年 12 月

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

31 日，可供投资者分配的利润为 86,964,513.32 元；公司年末资本公积余额 473,194,893.64 元。

公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2011 年末总股本 13,900 万股为基数，向公司股东以每 10 股派发现金股利 1.50 元（税前），共计 派发现金红利 2,085 万元；同时，拟进行资本公积转增股本，以公司总股本 13,900 万股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 13,900 万股，转增金额未超过公司 2011 年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”科目的余额。预案实施后，公司 总股本将由 13,900 万股增至 27,800 万股，剩余未分配利润结转至下一年度。

7. 审议通过《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

8. 审议通过《关于 2012 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

9. 审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》已于 2012 年 3 月 28 日刊登 于中国证监会创业板指定信息披露网站。

10. 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

修订后的《公司章程》已于 2012 年 3 月 28 日刊登于中国证监会创业板指定 信息披露网站。

11. 审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 部分条款的议案》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

修订后的《股东大会议事规则》已于 2012 年 3 月 3 日刊登于中国证监会创 业板指定信息披露网站。

12. 审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 部分条款的议案》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

修订后的《董事会议事规则》已于 2012 年 3 月 3 日刊登于中国证监会创业 板指定信息披露网站。

13. 审议通过《关于修订 < 对外投资管理办法 > 的议案》；

表决结果：同意 61,661,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议有效 表决权股份总数的 0% 。

修订后的《对外投资管理办法》已于 2011 年 7 月 15 日刊登于中国证监会创 业板指定信息披露网站。

==> picture [142 x 15] intentionally omitted <==

国浩律师集团（上海）事务所管建军、张泽传律师出席了本次股东大会，进 行现场见证并出具法律意见书，认为：成都国腾电子技术股份有限公司 2011 年 年度股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有 效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [72 x 15] intentionally omitted <==

• 1 、成都国腾电子技术股份有限公司 2011 年年度股东大会决议；

• 2 、国浩律师集团（上海）事务所出具的《国浩律师集团（上海）事务所关

• 于成都国腾电子技术股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会 2012 年 4 月 18 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==