Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 28, 2012

证券代码： 300101 证券简称：国腾电子 公告编号： 2012-013

成都国腾电子技术股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都国腾电子技术股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，公 司董事会决定于 2012 年 4 月 18 日（星期三）召开公司 2011 年年度股东大会， 本次股东大会采用现场投票的方式进行，具体事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1 、 会议召集人 ：公司董事会

2 、 会议召开的合法性及合规性 ：经公司第二届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2011 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3 、 会议召开方式 ：采取现场投票的方式

4 、 现场会议召开地点 ：成都市一环路南四段肖家河北街 88 号岷山拉萨大

酒店

5 、 现场会议时间 ： 2012 年 4 月 18 日（星期三）上午 10:00

• 6 、 会议出席对象 ：

（ 1 ）截至 2012 年 4 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

（ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员；

（ 3 ）本公司聘请的律师。

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二、会议审议事项

• 1 、 审议《 2011 年度董事会工作报告》；

• 2 、 审议《 2011 年度监事会工作报告》；

• 3 、 审议《 2011 年度财务决算报告》；

• 4 、 审议《 2011 年度经审计财务报告》；

• 5 、 审议《 2011 年年度报告》（全文及摘要）；

• 6 、 审议《 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

• 7 、 审议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；

• 8 、 审议《关于 2012 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

• 9 、 审议《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》；

• 10 、 审议《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》；

• 11 、 审议《关于修订 < 股东大会议事规则 > 部分条款的议案》；

• 12 、 审议《关于修订 < 董事会议事规则 > 部分条款的议案》；

• 13 、 审议《关于修订 < 对外投资管理办法 > 的议案》。

公司独立董事邹寿彬先生、胡洋瑄先生、江才先生将分别在本次年度股东大 会会议现场作述职报告。

上述议案已通过公司第二届董事会第二次会议、第六次会议、第七次会议和 第二届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站刊登的相关公告及文件。

三、会议登记的方式

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件 1 ），以便确认登记，信函或传真请于 2012 年 4 月 16 日 17:00

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前送达公司投资管理部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道 1 号综合楼 101 室，成都国腾电子 技术股份有限公司投资管理部，邮编： 610041 （信封请注明“股东大会”字样）。

• 2 、登记时间： 2012 年 4 月 16 日上午 9:00-11:30 、下午 13:30-17:00

• 3 、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道 1 号综合楼 101 室，成都国腾

• 电子技术股份有限公司投资管理部。

• 4 、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、其他事项

• 1 、联系人：杨国勇、陈思莉

联系电话： 028-65557625

传 真： 028-65557627

• 2 、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会 2012 年 3 月 28 日

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附件 1 ：《参会股东登记表》

成都国腾电子技术股份有限公司

2011 年年度股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业营业执照号码
姓名或名称
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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附件 2 ：

成都国腾电子技术股份有限公司

2011 年年度股东大会授权委托书

兹授权 ___________ 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都国腾电子技 术股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

			表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案事项
		同意		反对		弃权
1.	审议《2011年度董事会工作报告》；
2.	审议《2011年度监事会工作报告》；
3.	审议《2011年度财务决算报告》；
4.	审议《2011年度经审计财务报告》；
5.	审议《2011年年度报告》（全文及摘要）；
6.	审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7.	审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
8.	审议《关于2012 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
9.	审议《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》；
10.	审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
11.	审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
12.	审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；
13.	审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

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一般表决说明：

• 1 、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请

在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多

选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

• 2 、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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