Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Mar 15, 2011

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2011-010

成都国腾电子技术股份有限公司

关于召开2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 八次会议决定于2011 年4 月6 日（星期三）召开公司2010 年年度股东大会，本 次股东大会采用现场投票加网络投票的方式进行，具体事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、 会议召集人 ：公司董事会

2、 会议召开的合法性及合规性 ：经公司第一届董事会第十八次会议审议 通过，决定召开2010 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、 会议召开方式 ：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

4、 现场会议召开地点 ：成都市一环路南四段肖家河北街88 号岷山拉萨大 酒店八楼喜马拉雅厅

• 5、 现场会议时间 ：2011 年4 月6 日（星期三）上午10:00 至12:00 6、 网络投票时间： 2011 年4 月5 日-2011 年4 月6 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年4月6 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为2011年4月5日15:00至2011年4月6日15:00期间的任意时间。

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7、 会议出席对象 ：

（1）截止2011 年3 月31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、 审议《2010 年度董事会工作报告》；

• 2、 审议《2010 年度独立董事述职报告》；

• 3、 审议《2010 年度监事会工作报告》；

• 4、 审议《2010 年度财务决算报告》；

• 5、 审议《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；

• 6、 审议《2010 年度经审计财务报告》；

• 7、 审议《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

• 8、 审议《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》；

• 9、 审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；

• 10、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

• 11、 审议《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募 集资金投资项目的议案》；（该议案已于2011 年3 月3 日经公司第一届 董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板 公司信息披露网站）

• 12、 审议《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》；（该议案已 于2011 年3 月3 日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，议案 内容详见中国证监会指定创业板公司信息披露网站）

• 13、 审议《关于董事会换届选举的议案》； 非独立董事选举：

• （1） 选举莫晓宇为公司第二届董事会董事；

• （2） 选举柏杰为公司第二届董事会董事；

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• （3） 选举谢俊为公司第二届董事会董事；

• （4） 选举陈天辉为公司第二届董事会董事；

• （5） 选举徐奕为公司第二届董事会董事；

• （6） 选举魏建平为公司第二届董事会董事。 独立董事选举：

• （1） 选举邹寿彬为公司第二届董事会独立董事；

• （2） 选举胡洋瑄为公司第二届董事会独立董事；

• （3） 选举江才为公司第二届董事会独立董事。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立 董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审 核无异议后，股东大会方可进行表决。

14、 审议《关于监事会换届选举的议案》。

• （1） 选举王心国为公司第二届监事会监事；

• （2） 选举胡彪为公司第二届监事会监事；

以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

除上述第11 项、12 项审议事项外，其他议案均已通过公司第一届董事会第 十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定 网站刊登的相关公告及文件。

三、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件1），以便确认登记，信函或传真请于2011 年4 月1 日17:00 前送达公司投资管理部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

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邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道1 号综合楼101 室，成都国腾电子 技术股份有限公司投资管理部，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：2011 年4 月1 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道1 号综合楼101 室，成都国腾

• 电子技术股份有限公司投资管理部。

• 4、注意事项：

• （1）凡未在2011 年4 月1 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00 进行会议

• 登记的股东和股东代理人，恕本公司不予接待。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

公司2010 年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。具体流程如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1） 投票代码：360101

• （2） 投票简称：国腾电子投票

• （3） 投票时间：2011 年4 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

—15:00。

（4） 在投票当日，“国腾电子投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东 大会审议的议案总数。

（5） 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• i. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

ii. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议 案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议案

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2 中子议案②，依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案13 为选举 非独立董事，则13.01 元代表第一位候选人，13.02 元代表第二位候选人，依此 类推。

表1 本年度股东大会投票议案具体情况如下：

			对应申报 价格
序号		议案事项（非累积投票议案）
100		总议案	100
1.		审议《2010年度董事会工作报告》；	1.00
2.		审议《2010年度独立董事述职报告》	2.00
3.		审议《2010年度监事会工作报告》	3.00
4.		审议《2010年度财务决算报告》	4.00
5.		审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘 要》	5.00
6.		审议《2010年度经审计财务报告》	6.00
7.		审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预 案》	7.00
8.		审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》	8.00
9.		审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的 议案》	9.00
10.		审议《关于调整独立董事津贴的议案》	10.00
11.		审议《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星 导航产业园实施募集资金投资项目的议案》	11.00
12.		审议《关于变更部分募投项目实施主体及地点的 议案》	12.00
13.		审议《关于董事会换届选举的议案》	13.00
非	（1）	莫晓宇	13.01

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独 立 董 事	（2）	柏 杰	13.02
	（3）	谢 俊	13.03
	（4）	陈天辉	13.04
	（5）	徐 奕	13.05
	（6）	魏建平	13.06
独立 董事	（1）	邹寿彬	13.07
	（2）	胡洋瑄	13.08
	（3）	江 才	13.09
14.		审议《关于监事会换届选举的议案》	14.00
非职工 代表 监事	（1）	王心国	14.01
	（2）	胡 彪	14.02

iii. 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选 人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股
表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
„	„

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该股东持有的表决权总数

合 计

iv. 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

v. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

vi. 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2011 年4 月5 日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2011 年4 月6 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股份只能选择现场投票、 网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东账户通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准；如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为 准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

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的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即 股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

• 1、联系人：杨国勇、陈思莉

联系电话：028-65557625

传真：028-65557627

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇一一年三月十四日

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附件 1：《参会股东登记表》

成都国腾电子技术股份有限公司

2010 年年度股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业 营业执照号码
姓名或名称
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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附件 2：

成都国腾电子技术股份有限公司

2010 年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席成都国腾电子技 术股份有限公司2010 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案事项
		同意	反对	弃权
1.	审议《2010年度董事会工作报告》；
2.	审议《2010年度独立董事述职报告》
3.	审议《2010年度监事会工作报告》
4.	审议《2010年度财务决算报告》
5.	审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告 摘要》
6.	审议《2010 年度经审计财务报告》
7.	审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本 预案》
8.	审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议 案》
9.	审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则> 的议案》
10.	审议《关于调整独立董事津贴的议案》
11.	审议《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫 星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》

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12.	审议《关于变更部分募投项目实施主体及地点 的议案》	审议《关于变更部分募投项目实施主体及地点 的议案》
13.	审议《关于董事会换届选举的议案》		同意票数（股）
（1）	董事候 选人	莫晓宇
（2）		柏 杰
（3）		谢 俊
（4）		陈天辉
（5）		徐 奕
（6）		魏建平
（1）	独立 董事 候选人	邹寿彬
（2）		胡洋瑄
（3）		江 才
14.	审议《关于监事会换届选举的议案》		同意票数（股）
（1）	非职工 代表 监事 候选人	王心国
（2）		胡 彪

注：①《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》采取

累积投票制选举公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事。

②每位股东所拥有的股票权总数等于该股东持有股份数与候选人总人数的乘积。股东既 可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所 投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

③为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事 的选举实行分开投票方式。

④各候选人根据所得票的多少来决定是否当选，但每位候选人得票数必须超过出席股 东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

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一般表决说明：

• 1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请

在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多

选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

• 2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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