ChengDa Pharmaceuticals Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 22, 2023

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-042

诚达药业股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2023年8月21日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2023年9月7日（星期四）下午14：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年9月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2023年9月7日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票 的，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2023年8月31日（星期四）。

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2023 年8 月31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已 发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号诚达药业股份有限公 司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案	√

（二）各议案披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于

2023年8月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

• 1、本次股东大会议案1.00属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包

• 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计 及披露。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2023年9月1日上午9：00-11：30、下午12：30-17：00；

• 2、登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号公司证券部； 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人 股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代 理人出席会议的，受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(加盖公章)、法人股东有效持股凭 证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示有效持股凭证、身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受 托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、委托人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、书面授权委托书、有效持股凭证办理登 记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记 手续。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：杨晓静、吴忠杰

联系电话：0573-84468033 传 真：0573-84185902 电子邮箱：ir@chengdapharm.com

地 址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号

邮政编码：314100

（三）其他事项

1、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操 作流程详见附件1。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2023 年8 月23 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351201

2.投票简称：诚达投票

• 3.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年9 月7 日的交易时间，即9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023 年9 月7 日（现场会议召开当日）， 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认 证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所 投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2：

诚达药业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/统一社会 信用代码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人/法定 代表人参会		代理人姓名（如有）

股东签字（或盖章）：___

登记日期： 年 月 日

附件3：

授权委托书

兹委托__（先生/女士）代表本公司（本人）出席诚达药业股份有限公司于2023 年9 月7 日召开的2023 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使 投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

关文件。
提案编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于变更公司注册资本、修订《公 司章程》并办理工商变更登记的议 案	√

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。

注：1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”“弃权”下面

的方框中打“√”为准，如对同一提案有两项或多项指示，视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(法人盖章)： 身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日