ChengDa Pharmaceuticals Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 19, 2025

证券简称：诚达药业

证券代码：301201

公告编号：2025-052

诚达药业股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

• 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月5 日14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12

• 月5 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025 年12 月5 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年11 月28 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2025 年11 月28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36 号诚达药业股份有限公司会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案	非累积投票提案	√
2.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案	非累积投票提案	√

2、各议案披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年 11 月20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、其他说明

• （1）本次股东会所有议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东

• 代理人）所持表决权的过半数表决通过。

• （2）上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计

• 持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、现场会议的登记办法

• （1）登记时间：2025 年12 月1 日上午9：00-11：30、下午12：30-17：00；

• （2）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36 号公司证券部；

• （3）登记方式：

①法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应 出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东单位依法出具的书面

授权委托书(加盖公章)、法人股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记 手续。

②自然人股东亲自出席会议的，应出示有效持股凭证、身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、委托人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、书面授权委托书、有效持股凭证办理登记手续。

③异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。 2、会议联系方式

会议联系人：杨晓静、吴忠杰 联系电话：0573-84468033 传真：0573-84185902 电子邮箱：ir@chengdapharm.com

地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36 号 邮政编码：314100 3、其他事项 参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2025 年11 月20 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：351201

• 2.投票简称：诚达投票

• 3.填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年12 月5 日的交易时间，即9:15 —9:25 ，9:30 —11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月5 日（现场会议召开当日）， 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《深圳证券交易所上市公司 股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

诚达药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/统一社会 信用代码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人/法定 代表人参会		代理人姓名（如有）

股东签字（或盖章）：___

登记日期： 年 月 日

附件3：

授权委托书

兹委托__（先生/女士）代表本公司（本人）出席诚达药业股份有限公司于 2025 年12 月5 日召开的2025 年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委 托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东会结束。

注：1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”“弃权”下面的方框中 打“√”为准，如对同一提案有两项或多项指示，视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(法人盖章)： 身份证号码（营业执照号码）：

持股数： 受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日