ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码： 300149 证券简称：睿智医药 公告编号： 2021-121 睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会议 于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事曾宪维先生作为 本次董事会会议召集人和主持人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，选举曾宪维先 生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日