ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 30, 2021

证券代码： 300149 证券简称：睿智医药 公告编号： 2021-102 睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议由公 司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2021 年 9 月 24 日以书面或电 子邮件方式送达，并于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《睿智医药科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下：

1 ．审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予 的激励对象中有 1 名激励对象因离职原因而失去激励资格，根据公司《2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和限 制性股票授予数量进行调整。

本次调整后，本次激励计划的激励对象人数由 117 人调整为 116 人，限制性股 票授予数量由 2,576 万股调整为 2,571 万股。

关联董事华风茂先生、曾宪维先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

• 2 ．审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司本次激励计划规定的授予条件均已满足， 确定以 2021 年 9 月 29 日为本次股权激励计划的授予日，授予 116 名激励对象 2,571 万股限制性股票，授予价格为 7.16 元/股。

关联董事华风茂先生、曾宪维先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。 特此公告

睿智医药科技股份有限公司

董事会 2021年9月30日