ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码： 300149 公司简称：睿智医药 公告编号： 2021-77

睿智医药科技股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次 会议通知于2021年7月30日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于 2021年8月5日在公司会议室以通讯形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监 事3名。会议由公司监事会主席齐家辉女士主持，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。与会监事经认 真讨论，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名 监事组成，其中职工监事1名。根据公司监事会的提名结果，监事会提名张大超 先生和齐家辉女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在第五 届监事会监事就任前，将继续履行监事职责。

会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第五届监事会非职工监事候选人 的提名：

• （1）关于提名张大超先生为公司第五届监事会非职工监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （2）关于提名齐家辉女士为公司第五届监事会非职工监事候选人； 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本项议案将提交公司2021年第三次临时股东大会采用累积投票制选举。上述 两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司工会选举产生的职工监事共同 组成公司第五届监事会。

2 、审议通过了《关于第五届监事会监事津贴的议案》

根据公司实际情况并参考第四届监事会津贴，第五届监事会监事津贴为：监

事会主席津贴为：6万元/年，其他监事津贴为：3.6万元/年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2021年8月5日