ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码： 300149 证券简称：睿智医药 公告编号： 2021-79 睿智医药科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 8 月 5 日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司 第五届监事会非职工监事候选人的议案》。监事会同意提名张大超先生和齐家辉女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

监事会对上述监事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》 和《公司章程》等规定的任职条件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组 成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事 候选人需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经 2021 年第三次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的 职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自 2021 年第三次临 时股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司 第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

本次换届后朱彪先生不再担任监事职务，且不担任公司其他职务，本次换届 后林岩女士将不再担任职工监事，继续在公司担任其他职务，公司监事会对朱彪 先生、林岩女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披 露日，朱彪先生、林岩女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。

特此公告。

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附件：

第五届监事会非职工监事候选人简历

1 、张大超： 男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学 部药学院药学专业理学学士学位，1999 年-2001 年完成华东理工大学商学院工商 管理硕士（MBA）研修班课程；曾任职国家食品安全风险评估中心，现为北京怡 生安康生物科技有限公司执行董事兼总经理、大道安康（北京）科技发展有限公 司执行董事、中食安康（北京）科技发展有限公司董事长、中食月太（北京）健 康科技有限公司监事、漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）管理合伙人。2006 年至今担任中国保健协会保健咨询服务工作委员会会长，2008 年至今担任兰州大 学公共卫生学院兼职教授，2010 年至今担任中国保健协会副秘书长，2014 年至今 担任国家新食品资源健康产业技术创新战略联盟副理事长，2019 年至今担任中华 全国工商业联合会医药业商会常务理事。

截至公告日，张大超先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公 司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行 人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

2 、齐家辉： 女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年 1 月 至 2013 年 8 月历任佛山市东海精器有限公司，高木汽车部件(佛山)有限公司，佛 山神威热交换器有限公司等外资企业中方高层管理人员。现任广东盛和塾秘书长。 2018 年 7 月起任本公司监事会主席。

截至本公告日，齐家辉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有 公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行 人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。