ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 20, 2021

证券代码： 300149 证券简称：睿智医药 公告编号： 2021-54

睿智医药科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会无变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

• 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋

• 上海睿智化学研究有限公司

  • 3、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日下午 14:00

4、网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投 票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

• 6、会议出席情况：

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 499,776,892 股，公司回购专用账 户股份数量为 1,450,000 股，根据相关法律法规的规定，上市公司回购专用账户中的 股份不享有股东大会表决权。因此，公司有表决权股份总数为 498,326,892 股。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 15 人，所持（代理）股份 139,433,298 股，占公司有表决权股份总数的 27.9803%。其中除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的 其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）11 人，所持股份合计 26,843,590 股，占 公司有表决权股份总数的 5.3867%。

出席现场会议的股东及股东代表 7 人，所持股份 112,834,708 股，占公司有表决 权股份总数的 22.6427%；参加网络投票的股东 8 人，所持股份 26,598,590 股，占公

司有表决权股份总数的 5.3376%。

7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公 司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列 席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1 、审议通过《 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 139,427,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9960%； 反对 5,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议 的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议中小股东所持股份 的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0％。

2 、审议通过《 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 139,427,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9960%； 反对 5,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议 的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议中小股东所持股份 的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0％。

3 、审议通过《 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 139,427,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9960%； 反对 5,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议 的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议中小股东所持股份 的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0％。

4 、审议通过《 2020 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 139,427,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9960%；

反对 5,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议 的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议中小股东所持股份 的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0％。

5 、审议通过《 2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 139,421,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9917%； 反对 11,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会议 的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 26,831,990 股，占出席会议中小股东所持股份 的 99.9568%；反对 11,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0432%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0％。

6 、审议通过《关于上海睿智化学研究有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及补 偿方案暨关联交易的议案》

关联股东云南八本健康产业有限公司、曾宪经回避表决。

表决结果：同意 50,673,423 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数 的 99.9890%；反对 5,600 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的 0.0110%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的 0 %。

其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议的中小股东所持有 表决权股份总数的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股 份总数的 0.0209%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7 、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东云南八本健康产业有限公司、曾宪经先生、 MEGA STAR CENTRE LIMITED、WOO SWEE LIAN 先生 回避表决。

表决结果：同意 26,831,990 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数 的 99.9568%； 反对 11,600 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的 0.0432%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 26,831,990 股，占出席会议中小股东所持股份 的 99.9568%；反对 11,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0432%；弃权 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8 、审议通过《关于向银行等金融机构申请不超过 10 亿元综合授信额度的议案》

表决结果：同意 139,345,198 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9368%； 反对 88,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0632%；弃权 0 股，占出席会议 的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 26,755,490 股，占出席会议中小股东所持股份 的 99.6718%；反对 88,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3282%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 139,427,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9960%； 反对 5,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议 的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议中小股东所持股份 的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

10 、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%； 反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%；弃权 0 股，占出席 会议的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,645,264 股，占出席会议中小股东所持股份 的 91.8106%；反对 2,198,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1894%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

11 、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%； 反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%；弃权 0 股，占出席 会议的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,645,264 股，占出席会议中小股东所持股份 的 91.8106%；反对 2,198,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1894%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

12 、审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%； 反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%；弃权 0 股，占出席 会议的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,645,264 股，占出席会议中小股东所持股份 的 91.8106%；反对 2,198,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1894%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

13 、审议通过《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%； 反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%；弃权 0 股，占出席 会议的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,645,264 股，占出席会议中小股东所持股份 的 91.8106%；反对 2,198,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1894%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

14 、审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%； 反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%；弃权 0 股，占出席 会议的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,645,264 股，占出席会议中小股东所持股份 的 91.8106%；反对 2,198,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1894%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

15 、审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%； 反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%；弃权 0 股，占出席 会议的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,645,264 股，占出席会议中小股东所持股份 的 91.8106%；反对 2,198,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1894%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

16 、审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 137,234,972 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.4234%； 反对 2,198,326 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.5766%；弃权 0 股，占出席 会议的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,645,264 股，占出席会议中小股东所持股份 的 91.8106%；反对 2,198,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1894%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

17 、审议通过《关于 < 未来三年（ 2021 年 -2023 年）股东回报规划 > 的议案》

表决结果：同意 139,427,698 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9960%； 反对 5,600 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议 的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 26,837,990 股，占出席会议中小股东所持股份 的 99.9791%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0209%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见书

北京国枫（深圳）律师事务所指派律师方啸中、黄心怡出席了本次股东大会，进 行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2020年年 度股东大会会议的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资 格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

• 1、睿智医药科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

• 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2020 年年度

• 股东大会的法律意见书》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日