ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 27, 2021

证券代码： 300149 证券简称：睿智医药 公告编号： 2021-38

睿智医药科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议 于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日 以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《 2020 年度监事会工作报告》

公司《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2 、审议通过了《 2020 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司 2020 年的财务状况和经营成果等。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3 、审议通过了《 2020 年年度报告及摘要》

监事会认真审议了公司 2020 年年度报告及摘要，并发表意见为：经审核，监 事会认为董事会编制和审核 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4 、审议通过了《 2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的

执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5 、审议通过了《 2020 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益， 有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6 、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依 据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7 、审议通过了《关于上海睿智化学研究有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况 及补偿方案暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：上海睿智业绩承诺实现情况及补偿方案符合实际情况， 本次审议程序符合《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及各方签署的 相关协议的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小 股东利益的情形。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 8 、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公 司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则， 不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。

关联监事林岩回避表决。

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 9 、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过 25,000 万元的闲置自有资金购 买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款 和货币基金，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常

开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议 程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10 、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展原材料白糖期货套期保值业务，有利于规避原 材料价格波动风险，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11 、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保 值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。不存 在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12 、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过 10 亿元综合授信额度的 议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，并以自 身资产提供担保或是公司与子公司之间互相提供担保，若关联方为公司融资提供担 保的，则公司可以被担保债权为上限提供反担保，系公司正常经营融资需要，不会 对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13 、审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

监事会同意修订《监事会议事规则》，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日