ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

证券代码： 300149 证券简称：睿智医药 公告编号： 2021-27 睿智医药科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会 议于 2021 年 3 月 17 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 3 月 17 日下午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 6 人，公司董事长 Woo Swee Lian 先生因被采取刑事拘留 强制措施未能出席本次董事会会议，根据《公司章程》，由半数以上董事共同推 举董事曾宪维先生作为本次董事会会议召集人和主持人，本次会议由公司董事曾 宪维先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于推举董事、总经理曾宪维先生代行公司董事长职责的 议案》

董事会同意在公司董事长 Woo Swee Lian 先生被调查期间，若出现无法正常 行使董事长职责时，由董事、总经理曾宪维先生代为履行公司董事长职责，若可 正常行使职责的，则由其亲自履行职责。详细内容请参见与本公告同日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于推举董事、总经理曾宪维先生代行公 司董事长职责的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

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