ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 4, 2021

证券代码： 300149 证券简称：睿智医药 公告编号： 2021-01 睿智医药科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会 议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN 先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 30 日 以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2021 年 1 月 4 日在公司会议室以通讯形 式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议， 形成决议如下：

1 、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于梁宝霞女士申请辞去公司董事职务，其仍担任公司副总经理、董事会秘 书。为保证董事会的正常运作，公司董事会提名 WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先 生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司董事会对梁宝霞女士担任公司董事 期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过了《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

为拓展 GLP 业务及提升大分子 CDMO 的配套能力，公司全资孙公司睿智医 药江苏有限公司拟与尚华科创投资管理（江苏）有限公司（以下简称“尚华科创”） 签订房屋租赁合同，因尚华科创为公司董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其 家族控制的企业，本次交易构成关联交易。独立董事对该事项进行了事前认可并 发表了独立意见，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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3 、审议通过了《关于与尚华科创签订 < 租金调整补充协议 > 暨关联交易的议

案》

根据合同约定及市场行情，董事会同意睿智江苏与尚华科创签署《租金调整 补充协议》，因尚华科创为公司董事长HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制 的企业，本次交易构成关联交易。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独 立意见，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）回避表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

4 、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意提请公司于 2021 年 1 月 20 日以现场投票结合网络投票的方式召 开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会 2021 年 1 月 5 日

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附件：

简历

WOO SWEE LIAN （胡瑞连）先生 ，59 岁，马来西亚国籍。现任完美（中 国）有限公司董事、副董事长；北京侨商会常务副会长；亚太清华总裁工商联合 会创会会长；华侨大学董事会董事；广东省江苏商会名誉会长；原中国外商投资 企业协会副会长。

截至本报告日，WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生直接持有 25,448,964 股公 司股份，通过控制的 MEGA STAR CENTRE LIMITED 间接持有 22,711,333 股公 司股份，合计持有 48,160,297 股，占公司总股本的 9.64%；与公司实际控制人、 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行 人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

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