ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Jan 4, 2021

证券代码： 300149 证券简称：睿智医药 公告编号： 2021-02 睿智医药科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会 议于 2021 年 1 月 4 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2020 年 12 月 30 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会 议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司全资孙公司睿智医药江苏有限公司拟与尚华科创 投资管理（江苏）有限公司签订房屋租赁合同为公司日常经营活动所需，按照一 般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股 东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2 、审议通过了《关于与尚华科创签订 < 租金调整补充协议 > 暨关联交易的议

案》

经审核，监事会认为：租金调整是根据市场行情按照原合同约定协商一致进 行的调整，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情 况，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

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