ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Dec 17, 2012

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2012-32

量子高科（中国）生物股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或修改议案的情况；

• 2、公司本次股东大会无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临 时股东大会于 2012 年 12 月 17 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召开。出 席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 5 名，所持（代理）股份 145,659,350 股，占公司总股本的 72.47%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王丛威先生主持，公司董事、监事 和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次 会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司 《章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下议案：

• 1、审议通过《关于制定<分红管理制度>的议案》

表决结果：同意票 145,659,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有 表决权股份总数的 0%。

• 2、审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议 案》

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表决结果：同意票 145,659,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有 表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所指派律师杨洁、胡云云出席了本次股东大会，进行现场 见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：量子高科（中国）生物股份有限公 司 2012 年第一次临时股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议 的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、 有效。

四、备查文件

• 1、量子高科（中国）生物股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

• 2、广东信达律师事务所《关于量子高科（中国）生物股份有限公司2012年 第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 17 日

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