ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 12, 2012

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2012-17

江门量子高科生物股份有限公司

关于持有公司3%以上股份的股东提交临时提案的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江门量子高科生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 15 日 发出了《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），会议通知 的详细内容刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上。股权登记日为 2012 年 4 月 17 日，现场会议召开日期和时间为 2012 年 4 月 23 日上午十点。

2011 年10 月14 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更 公司名称的议案》，2012 年3 月26 日，公司收到国家工商行政管理总局下发的 《企业名称变更核准通知书》【（国）名称变核外字[2012]第44 号】，同意核准我 公司名称变更为“量子高科（中国）生物股份有限公司”。

2012 年4 月11 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于修改公司 <章程>之“经营范围变更”的议案》、《关于申请变更公司经营范围的议案》和《关 于修改公司<章程>之“公司名称变更”的议案》。

上述议案均需提交股东大会审议。

2012 年4 月11 日，公司收到股东江门凯地生物技术有限公司（持有公司股 份30,772,000 股，占总股本的22.96%）关于提请增加临时提案的函，其从提高 决策效率的角度考虑，提请董事会将上述议案直接提交2011 年年度股东大会一 并审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》、《章 程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会 召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会对上述临时提案进行 了审核，认为：江门凯地生物技术有限公司持有公司3%以上股份，具有提出临 时提案的资格，且临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决

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议事项，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会 同意将上述临时提案提交公司2011 年年度股东大会进行审议。

本次增加提案后，公司2011 年年度股东大会的股权登记日、会议召开日保 持不变，需要表决的议案由原来的10 项增加为14 项。 《关于召开2011 年年度 股东大会的补充通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

江门量子高科生物股份有限公司 董事会

2012 年4 月11 日

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