ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 12, 2012

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2012-14

江门量子高科生物股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江门量子高科生物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议 由公司董事长王丛威召集，会议通知于2012 年3 月30 日以书面、传真或电子邮 件方式送达，并于2012 年4 月11 日上午十点在江门市高新区高新西路133 号公 司二楼会议室以通讯形式召开。公司董事共7 人，实际参加董事7 人。会议由公 司董事长王丛威主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于申请变更公司经营范围的议案》

根据公司的发展需要，拟对公司的经营范围进行变更，增加项目：保健食品 （国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产、销售及技术转让；低聚半 乳糖等预包装食品（按许可证）、酶的研发、生产、销售；特许连锁经营（不含 许可经营项目）；电子商务服务、品牌授权、管理服务等商务服务（不含许可项 目）；实业投资业务。

变更前为：生产、销售：特殊膳食食品、新资源食品、饮料、淀粉糖、调味 品、蜂产品、食品添加剂、茶叶及相关制品、糖果制品（按有效的《食品卫生许 可证》《全国工业产品生产许可证》经营）和饲料添加剂（按有效《饲料添加剂 生产许可证》许可的项目生产）；健康管理服务（不含医疗服务）、咨询，生物 健康技术开发；批发、零售：预包装食品（按有效《食品流通许可证》许可的项 目经营）、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器。

变更后为：保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产、 销售及技术转让；饮料、淀粉糖（低聚果糖）、调味料（固态、液体）、蜂产品、 茶叶及相关制品、糖果制品、低聚半乳糖等预包装食品（按许可证）、新资源食 品（按许可证）、特殊膳食食品（按许可证）、食品添加剂（按许可证）、酶、饲

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料添加剂（按许可证）的研发、生产、销售；生物技术的开发和转让；特许连锁 经营（不含许可经营项目）；电子商务服务、品牌授权、管理服务等商务服务（不 含许可项目）；研发、销售包装材料；健康管理服务(不含医疗服务)、咨询、生 物健康技术开发；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、产品、仪器仪表、机 械设备、零配件及相关技术的进出口业务；批发、零售：预包装食品（按有效食 品流通许可证）、乳制品（按有效食品流通许可证）、保健食品、化妆品、日用品、 保健仪器、检测仪器、理疗仪器；实业投资业务。（最终以工商行政管理部门核 准的经营范围为准）

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司<章程>之“经营范围变更”的议案》 鉴于公司拟变更经营范围，故需修改公司章程如下：

现第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：特殊膳食食品、 新资源食品、饮料、淀粉糖、调味品、蜂产品、食品添加剂、茶叶及相关制品、 糖果制品（按有效的《食品卫生许可证》《全国工业产品生产许可证》经营）和 饲料添加剂（按有效《饲料添加剂生产许可证》许可的项目生产）；健康管理服 务（不含医疗服务）、咨询，生物健康技术开发；批发、零售：预包装食品（按 有效《食品流通许可证》许可的项目经营）、化妆品、日用品、保健仪器、检测 仪器、理疗仪器。

拟修订为：经依法登记，公司的经营范围为：保健食品（国内保健食品批准 证书范围内产品）的研发、生产、销售及技术转让；饮料、淀粉糖（低聚果糖）、 调味料（固态、液体）、蜂产品、茶叶及相关制品、糖果制品、低聚半乳糖等预 包装食品（按许可证）、新资源食品（按许可证）、特殊膳食食品（按许可证）、 食品添加剂（按许可证）、酶、饲料添加剂（按许可证）的研发、生产、销售； 生物技术的开发和转让；特许连锁经营（不含许可经营项目）；电子商务服务、 品牌授权、管理服务等商务服务（不含许可项目）；研发、销售包装材料；健康 管理服务(不含医疗服务)、咨询、生物健康技术开发；经营本企业生产、科研所 需的原辅材料、产品、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务；

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批发、零售：预包装食品（按有效食品流通许可证）、乳制品（按有效食品流通 许可证）、保健食品、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器；实业 投资业务。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改公司<章程>之“公司名称变更”的议案》

鉴于公司于2012 年3 月26 日收到国家工商行政管理总局下发的《企业名称 变更核准通知书》【（国）名称变核外字[2012]第44 号】，同意核准我公司名称变 更为“量子高科（中国）生物股份有限公司”，特需修改公司章程如下：

现第一条 为维护江门量子高科生物股份有限公司（以下简称“公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。

拟修订为：为维护量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。

现第四条 公司注册名称：中文全称：江门量子高科生物股份有限公司 英文全称：Jiangmen Quantum Hi-Tech Biological Co. Ltd.

拟修订为： 公司注册名称：中文全称：量子高科（中国）生物股份有限公

司

英文全称：Quantum Hi-Tech （China）Biological Co.,Ltd.

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于设立广州分公司的议案》

根据公司发展需要，同意公司在广州成立分公司。通过利用广州的区域优势， 更好的推动以益生元产品为核心的微生态健康事业的发展。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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• 5、审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》

公司对生和堂的增资资金3500 万元原计划用于生和堂新生产基地项目以及 终端渠道的维护和建设，现根据实际情况对增资生和堂的资金使用进行调整，调 整为：新生产基地项目；终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设；补充 流动资金。《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的公告》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对该项议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见,具体内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告!

江门量子高科生物股份有限公司

董事会

2012 年4 月11 日

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