ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 14, 2012

江门量子高科生物股份有限公司 2011 年独立董事述职报告

江门量子高科生物股份有限公司

2011 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江门量子高科生物股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，2011 年，本人严格《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章法》、《独立董事工作 制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2011 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2011 年度，公司召开了10 次董事会，2 次股东大会，本人按时出席公司董 事会，列席股东大会，未发生过缺席现象。我们对各次提交董事会会议审议的相 关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，积极参与各议案的讨论， 以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在2011 年度召集、召开的董事会、股 东大会符合法定程序，合法有效，故对董事会需表决的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等规定，对公司重大事项 进行了事前认可并发表了独立意见。

2011 年1 月12 日在公司第一届董事会第十二次会议上，本人对公司关于使 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了独立意见。

2011 年3 月24 日在公司第一届董事会第十四次会议上，本人对公司2010 年度公司内部控制自我评价报告、2010 年度利润分配及公积金转增股本预案、 续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011 年度审计机构、2010 年度募集资金 实际存放与使用情况、调整监事、独立董事津贴、使用部分超募资金永久补充流 动资金、2010 年度关联交易事项、2010 年度公司对外担保情况及关联方资金占

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江门量子高科生物股份有限公司 2011 年独立董事述职报告

用情况等事项发表了独立意见。

2011 年7 月19 日在公司第一届董事会第十六次会议上，本人对提名公司第 二届董事会董事候选人的事项发表了独立意见。

2011 年8 月4 日在公司第二届董事会第一次会议上，本人对公司报告期内 （2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日）控股股东及其他关联方占用资金以及 公司对外担保情况、聘任高级管理人员、确定公司高级管理人员薪酬的事项发表 了独立意见。

2011 年10 月14 日在公司第二届董事会第三次会议上，本人对公司使用部 分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的事项发表了独立意见。

上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站披露。

本人认为公司2011 年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司 审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

2011年8月4日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，本人继续担任审 计委员会主任委员。2011年按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会 工作条例》及其他相关要求，就公司薪酬考核、投资项目、高管任命等重大事项 进行审议，与其他委员达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为审计委 员会召集人，本人督促公司内审部对定期报告及其他事项进行审计，与会计师事 务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会 专业水平。

四、在公司2011年度审计中的履职情况

根据《关于切实做好2011年年报编制、审计和披露工作的公告—中国证券监 督管理委员会公告（2011）41号》的要求，本人到公司进行了实地调研，认真听 取了公司管理层对2011年度经营情况和投融资活动等重大事项及财务情况的汇 报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2011年度审计注册会计师进行了

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江门量子高科生物股份有限公司 2011 年独立董事述职报告

充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、 公司管理层进行了充分沟通，忠实履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露 管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、 准确、完整、及时、公正。

（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原 则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理 层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。

六、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所 最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公 众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。

七、其它工作

• 1、无提议召开董事会的情况

• 2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。

  • 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司相关工作人员在我们2011年度的工作中给予了极大的配 合。

特此报告。

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(本页无正文，为江门量子高科生物股份有限公司2011 年独立董事述职报告的签 字页)

独立董事签字：

姓名	签名
薛秋茸

2012 年3 月

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