ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 20, 2011

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2011-31

江门量子高科生物股份有限公司

关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、江门量子高科生物股份有限公司（以下简 称“公司”）《章程》以及本公司的实际情况，经公司第一届董事会第十六次会议 决议，决定召开公司 2011 年第一次临时股东大会。

一、 召开会议基本情况：

• 1、会议时间：2011 年 8 月 4 日（星期四）上午 十 点

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、会议期限：会期半天

• 4、召集人：公司董事会

• 5、股东大会性质：临时股东大会

• 6、召开方式：现场投票行使表决权

二、 会议审议的事项：

• 1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

• 1.1 选举王丛威先生为公司第二届董事会董事；

• 1.2 选举曾宪经先生为公司第二届董事会董事；

• 1.3 选举周新平先生为公司第二届董事会董事；

• 1.4 选举谢拥葵先生为公司第二届董事会董事；

• 1.5 选举王怀宝先生为公司第二届董事会独立董事；

• 1.6 选举李里特先生为公司第二届董事会独立董事；

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 1.7 选举薛秋茸女士为公司第二届董事会独立董事。

以上董事采用累积投票方式选举，独立董事和非独立董事的选举分开进行， 其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议。

• 2、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

• 2.1 选举肖长年先生为公司第二届监事会非职工监事；

• 2.2 选举钟泉光先生为公司第二届监事会非职工监事。

以上非职工监事采用累积投票方式选举。

三、 会议出席人员

• 1．截止 2011 年 7 月 29 日（星期五）15：00 收市后，在中国证券登记结算

• 责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

• 2．公司董事、监事和高级管理人员。

• 3．本公司保荐代表人

• 4．本公司聘请的见证律师及相关人员。

四、 会议登记手续

• 1．登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记；

• 2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2011 年 8 月 2-3 日（星期二-

• 星期三）8：30-17：00；

• 3．登记地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号江门量子高科生物股份

• 有限公司董事会办公室；

• 4．全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 5．自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人

• 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证。

• 6．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股 股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东股票账户卡办理登记手续。

7．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 8 月 3 日（星期三）17：30 之前 送到或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示 原件。

五、 注意事项

1．会议材料备于公司董事会办公室。

2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、 股东大会联系方式

联系地址：广东省江门市高新区高新西路 133 号

邮政编码：529081

会务联系人：甘露

－ 联系电话：0750 3869162 传真：0750-3869666

江门量子高科生物股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [93 x 12] intentionally omitted <==

附件 1：《参会股东登记表》

附件 2：《授 权 委 托 书》

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

参会股东登记表

	股东姓名		身份证号
	股东帐户卡号		持股数量
	联系电话		传真号码
	电子邮箱		联系地址
	是否本人参会		邮 编
	备注

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件二：

授 权 委 托 书

致： 江门量子高科生物股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表我公司出席江门量子高科生物股份 有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代表我公司行使对大会各项议案 的表决权:

序号	议案	同意票（股）
1	《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
	非独立董事候选人（4 人），具体如下：
	候选人姓名	同意票（股）
（1）	王丛威
（2）	曾宪经
（3）	周新平
（4）	谢拥葵
	独立董事候选人（3 人），具体如下：
	候选人姓名	同意票（股）
（5）	王怀宝
（6）	李里特
（7）	薛秋茸
2	《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
	候选人姓名	同意票（股）
（1）	肖长年
（2）	钟泉光

注：①《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》及《关于提名公司第二届监事 会监事候选人的议案》采取累积投票制选举公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工监 事。 ②每位股东所拥有的股票权总数等于该股东持有股份数与候选人总人数的乘积。股东 既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东 所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。 ③为确保公司董事会成员

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。 ④ 各候选人根据所得票的多少来决定是否当选，但每位候选人得票数必须超过出席股东大会股 东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

本公司同意，若本授权委托书没有明确指示，被委托人可行使酌情裁

量权，以其认为适当的方式投票同意或者否决某议案或弃权。

委托人名称：

委托人《企业法人营业执照》：

委托人持有股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托期限至自签署日至本次股东大会结束

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==