ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jan 13, 2011

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2011-2

江门量子高科生物股份有限公司

关于使用募集资金臵换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1724号”文核准，江门量子高 科生物股份有限公司（以下简称“公司”），由主承销商东海证券有限责任公司 （以下简称“东海证券”或“保荐机构”）采用网下询价对象配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,700万股，发行价格为每 股28.00元。公司本次发行募集资金总额476,000,000,00元，扣除发行费用后募 集资金净额为442,170,000,00元，上述资金到位情况经广东正中珠江会计师事务 所有限公司于2010年12月16日出具的广会所验字【2010】第08001690240号验资 报告验证确认。上述募集资金净额442,170,000,00元已经全部存放于募集资金专 户管理。

二、募投项目基本情况

根据公司及《招股说明书》 披露，公司募投项目基本情况如下：

序号	募投项目名称	项目	核准机关和核准批复	拟投入募集资金（人民币万元）
1	年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目	江门市发改委（江发改工【2010】48号）		11,000.00
2	年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目	江门市发改委（江发改工【2010】49号）		5,300.00

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序号	募投项目名称	项目核准机关和核准批复	拟投入募集资金（人民币万元）
3	研发中心扩建项目	江门市发改委（江发改工【2010】50 号）	2,500.00
4	其他与主营业务相关的营运资金项目
	合计		18，800.00

三、公司预先投入募投项目的自筹资金情况

为满足公司发展需求，截至2010年12月27日止，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资额为人民币646.51万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
序号	募 投 项 目 名 称	已预先投入资金
1	年产10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目	599.45
2	年产2,000 吨低聚半乳糖扩建项目	18.00
3	研发中心扩建项目	29.06
4	其他与主营业务相关的营运资金项目
	合 计	646.51

自筹资金预先投入按列支项目情况表

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
列 支 项 目 名 称	已预先投入资金
厂房建设投入总计	340.70
设备购置总计	305.81
合 计	646.51

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根据公司《招股说明书》第十一节《募集资金运用》之三《募集资金投资计 划》和之四《募集资金投资项目已投入资金情况》披露：本次资金的使用按照轻 重缓急的顺序安排。在本次发行上市的募集资金到位之前，在募集资金投资项目 投资总额额度内，公司拟根据项目进程的实际情况暂以自有资金和银行贷款先行 投入，并在募集资金到位后予以臵换。

以上自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况已经广东正中珠江会计师 事务所有限公司出具的广会所专字[2011]第08001690252 号《关于江门量子高科 生物股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》进行 了验证。

五、本次募集资金臵换计划相关审核及批准程序 （一）董事会决议情况

公司第一届董事会第十二次会议决议通过了《关于使用募集资金臵换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金646.51万元臵 换预先已投入募投项目的自筹资金。

（二）独立董事意见

一、公司本次将募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容 及臵换程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法 规及公司《董事会议事规则》的相关规定。有助于提高募集资金使用效率。将募 集资金臵换预先投入募集资金项目的自筹资金和募投项目，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常实施。

二、公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺的募集资金投资项目一 致，不存在改变募集资金用途的情况。该臵换事项不影响募投项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司股东的利益。

三、同意公司用募集资金人民币646.51 万元臵换预先已投入募集资金项目 的自筹资金。

（三）监事会意见

一、截至截至2010年12月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

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目的实际投资额人民币646.51万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投 资范围。

二、根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所专字[2011]第 08001690252号《鉴证报告》，鉴证结论为：我们认为贵公司按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中的披露情况与实际使用情况相 符。

三、本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先 投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金 管理规则》的有关规定。我们同意公司以646.51万元人民币募集资金臵换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）公司保荐机构核查意见

公司本次以自筹资金人民币646.51万元预先投入募集资金投资项目的事项：

• 1、已经公司第一届董事会第十二次会议决议通过；

• 2、由广东正中珠江会计师事务所有限公司进行了鉴证，并出具鉴证报告；

• 3、公司独立董事、监事会已发表同意意见。

综上所述，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项履行了必 要的程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范 性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。保荐机构对公司本次使用募集投入募集资金投资项目的自筹资金事项 无异议。

特此公告!

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江门量子高科生物股份有限公司董事会 二〇一一年一月十二日

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