ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码： 300149 证券简称：睿智医药 公告编号： 2021-76 睿智医药科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2021 年 7 月 30 日以书 面、传真或电子邮件方式送达，并于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室以通讯形式召 开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决 议如下：

1 、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举。根据公司董事会的提名结果，并经公司董事会资 格审查，董事会提名 WOO SWEE LIAN 先生、HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生、 华风茂先生、曾宪维先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在第五 届董事会董事就任前，将继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第五届董事 会非独立董事候选人的提名：

（1）关于提名 WOO SWEE LIAN 先生为公司第五届董事会董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （2）关于提名 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生为公司第五届董事会董事候

• 选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （3）关于提名华风茂先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于提名曾宪维先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选 举。

2 、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举。根据公司董事会的提名结果，并经公司董事会资 格审查，董事会提名郭志成先生、张继国先生、汪献忠先生为公司第五届董事会 独立董事候选人。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有独立董事在 第五届董事会独立董事就任前，将继续履行独立董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第五届董事 会独立董事候选人的提名：

（1）关于提名郭志成先生为公司第五届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于提名张继国先生为公司第五届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于提名汪献忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。

本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选 举。

3 、审议通过了《关于第五届董事会董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况和公司的实际经营情况， 并参考第四届董事会董事津贴，第五届董事会董事津贴如下：

非执行董事不在公司领取董事津贴；执行董事按其在公司担任的具体职务或 参照相关职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴；独立董事津贴为税前 8 万元/ 年，独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定 行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

根据公司实际情况，原章程中“总经理”拟统一修改为“首席执行官（CEO）”。 原高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监，现拟变 更为高级管理人员是指公司的首席执行官（CEO）、首席财务官（CFO）以及董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和董事会确定的其他高级管理人员。修订 后的《公司章程》、《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5 、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 23 日下午 15:00 召开 2021 年第三次临时股东大会。具 体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2021 年第三 次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

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