ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-113

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十五 次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2017 年 9 月 22 日以书面、传真或 电子邮件方式送达，并于 2017 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯形式召开。公司 董事共 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可，董事会同意公司续聘广东 正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，聘期一 年。拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计 机构协商确定。

公司独立董事对续聘 2017 年度审计机构事项发表了同意的独立意见，具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日

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