ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 26, 2016

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-48

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次 会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2016 年 7 月 23 日以书面、传真或电 子邮件方式送达，并于 2016 年 7 月 25 日上午十点在公司会议室以通讯形式召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人；会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于贺宇先生辞去公司总经理职务，根据公司发展需要，由董事长曾宪经先 生提名，经董事会审查，同意聘任曾宪维先生（简历附后）为公司总经理，任期 至本届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意意见。相关公告及独立董事意 见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

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附件：

曾宪维简历

曾宪维先生，1971年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；历任江门城 市信用社副主任，江门市凯泰生化有限公司总经理，江门市莱英达商务有限公司 总经理，2010年9月至2015年5月任公司总经理助理、副总经理，2015年6月起任 公司董事、副总经理。

截至决议公告日，曾宪维先生未持有公司股份，除与公司董事长曾宪经先生 为兄弟关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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