ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 13, 2015

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-63

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二 次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2015 年8 月1 日以书面、传真或电 子邮件方式送达，并于2015 年8 月13 日在公司二楼会议室以通讯形式召开。会 议应到董事7 人，实到7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2015 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经过充分的讨论，全体董事一致认为：《2015 年半年度报告全文及摘要》真 实、客观反映了公司2015 年上半年的经营管理成果。

《2015 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。《2015 年半年度报告披露的提示性公告》刊登于2015 年8 月14 日的《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于 <2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使 用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使 用募集资金的情形。

公司独立董事发表了独立意见；《2015 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告》和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长曾宪经先生提名，董事会审核，决定聘任梁宝霞女士为公司董事会 秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事长曾宪 经先生不再代行公司董事会秘书职责。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2015 年8 月13 日

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