ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 28, 2014

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-39

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、量子高科（中国）生物股份有限公司（以 下简称“公司”）《章程》以及本公司的实际情况，经公司第二届董事会第三十四 次会议决议，决定召开公司2014 年第一次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2014 年8 月14 日下午14:00 开始

3、网络投票时间：2014 年8 月13 日至2014 年8 月14 日。其中，通过深 圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年8 月14 日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年8 月13 日下午15:00 至2014 年8 月14 日下午15:00 期间的任意时间。

4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2014 年8 月7 日

• 6、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路133 号公司会议室。

• 7、会议出席对象：

（1）截止2014 年8 月7 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委 托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网 络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票 系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。

（4）单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情 况将予以单独计票。

二、会议审议的事项

• 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

• 1.1 选举王丛威先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.2 选举曾宪经先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.3 选举周新平先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.4 选举谢拥葵先生为公司第三届董事会非独立董事

• 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

• 2.1 选举陈咏梅女士为公司第三届董事会独立董事；

• 2.2 选举李显峰先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.3 选举王林先生为公司第三届董事会独立董事。

• 3、审议《关于监事会换届选举的议案》

• 3.1 选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事；

• 3.2 选举钟泉光先生为公司第三届监事会非职工监事。

• 4、审议《关于公司董事津贴的议案》

• 5、审议《关于公司监事津贴的议案》

议案一、议案二、议案四已经第二届董事会第三十四次会议审议通过，议案 三、议案五已经第二届监事会第十八次会议审议通过，议案第1—3 项分别采用 累积投票制，第2 项涉及独立董事选举的事项，所有独立董事候选人资料已报送 深圳证券交易所备案。

三、会议登记手续

• 1、登记时间：2014 年 8 月 12 日（星期二）前，上午 09：30-11：30，下

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午 14：00-17：00

• 2、现场登记地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定 代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人 股股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2014 年 8 月 12 日（星期二）下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电 话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场 办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年8 月14 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

2、投票代码：365149；投票简称：量子投票

3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100.00 元代

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表总议案，（对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见统一表决）；1.00 元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子 议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议 案2.1，2.02 元代表议案2 中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格 分别申报， 如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议 案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格（元）
100	总议案	100.00
议案一	关于董事会换届选举非独立董事的议案	--
1.1	选举王丛威先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举曾宪经先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举周新平先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举谢拥葵先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
议案二	关于董事会换届选举独立董事的议案	--
2.1	选举陈咏梅女士为公司第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举李显峰先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举王林先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案三	关于监事会换届选举的议案	--
3.1	选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事	3.01
3.2	选举钟泉光先生为公司第三届监事会非职工监事	3.02
议案四	关于公司董事津贴的议案	4.00
议案五	关于公司监事津贴的议案	5.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累计投票

制议案两种情况申报股数。

①如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达 相同意见。

A、非累计投票制议案：议案4-5，股东按下表申报股数：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权：

表决意见种类 对应的申报股数

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同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

②累积投票制议案：议案一至议案三，对应每一项表决，股东输入的股数为 其投向该候选人的票数。

股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4 的乘积，股东可 以将票数平均分配给4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其持有的股数与4 的乘积。

股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3 的乘积，股东可以 将票数平均分配给3 独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数 不得超过其持有的股数与3 的乘积。

股东持有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2 的乘积，股东可 以将票数平均分配给2 位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

（6）投票举例

①股权登记日持有“量子高科”股票的投资者，对公司非累积投票议案投同 意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365149	量子投票	买入	100.00 元	1 股

②如某股东对议案四投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，选举董事

王丛威先生，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365149	量子投票	买入	4.00 元	2 股
365149	量子投票	买入	100.00 元	1 股
365149	量子投票	买入	1.01	自愿投票数（不超过所 持有股数与4 的乘积）

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（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2014 年8 月13 日15：00 至2014 年8 月14 日15：00 期间的任意时间。 （三）投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司股东如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功 能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、会务联系

联系地址：广东省江门市高新区高新西路133 号 邮政编码：529081 会务联系人：甘露 李宏辉

联系电话：0750-3869162 0750-8527426 传真：0750-3869666

六、其他事项

• 1、会议材料备于公司董事会办公室。

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

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突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2014 年7 月28 日

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附件一：

授 权 委 托 书

致：量子高科（中国）生物股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表我公司出席量子高科（中国）生物股份有 限公司2014 年第一次临时股东大会，并代表我公司行使对大会各项议案的表决 权:

权:
序号	议案名称		投票数
	累积投票制议案
1	关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.1	选举王丛威先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2	选举曾宪经先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3	选举周新平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4	选举谢拥葵先生为公司第三届董事会非独立董事
2	关于董事会换届选举独立董事的议案
2.1	选举陈咏梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.2	选举李显峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.3	选举王林先生为公司第三届董事会独立董事
3	关于监事会换届选举的议案
3.1	选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事
3.2	选举钟泉光先生为公司第三届监事会非职工监事
		赞成	反对	弃权
4	关于公司董事津贴的议案
5	关于公司监事津贴的议案

注：①《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会 独立董事的议案》及《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案案》采取累积投票制选 举公司第三届董事会董事及第三届监事会非职工监事。 ②每位股东所拥有的股票权总数等 于该股东持有股份数与候选人总人数的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位 候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总 数。否则，视为废票。 ③为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立

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董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。 ④各候选人根据所得票的多少来决定是否当 选，但每位候选人得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份 数为准）的二分之一。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐户号码：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

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