ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 11, 2013

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2013-21

量子高科（中国）生物股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九 次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于2013 年4 月1 日以书面、传真或电 子邮件方式送达，并于2013 年4 月10 日在江门市高新区高新西路133 号公司会 议室以现场形式召开。公司董事共7 人，实际参加董事7 人。会议由公司董事长 王丛威主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议， 形成决议如下：

1、审议通过了《关于向公司股东赠送公司龟苓膏产品的议案》

为了感谢公司的股东对公司的关心和支持，关怀股东及其家人的健康，董事 会同意公司以免费方式赠送生和堂龟苓膏产品给公司股东。

《关于向公司股东赠送公司龟苓膏产品的公告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告!

量子高科（中国）生物股份有限公司

==> picture [229 x 12] intentionally omitted <==

2013 年4 月10 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==