ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 15, 2013

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2013-08

量子高科（中国）生物股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七 次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于2013 年3 月4 日以书面、传真或 电子邮件方式送达，并于2013 年3 月15 日上午十点在江门市高新区高新西路 133 号公司会议室以通讯形式召开。公司董事共7 人，实际参加董事7 人。会议 由公司董事长王丛威主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集 与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董 事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司 法》、《证券法》以及广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导 意见的通知》等有关规定，特对《公司章程》进行修订。关于修订后的《公司章 程》以及《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大 会程序及决议内容的合法有效性，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特对《股东大会议事规则》进行修订。关于修订后的《股东 大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治 理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》等有关规定，特对《董事会议事规则》进行修订。关于修订 后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

• 4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了适应建立现代企业制度的需要，规范监事会的组织和运作，保障监事会 依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值，根据《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特对《监事会议事规则》进行修订。 关于修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

• 5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护 公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行 职责，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，特对《独立董事工作制 度》进行修订。关于修订后的《独立董事工作制度》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为了保护投资者和公司利益，规范关联交易行为，根据《公司法》、《上市公 司公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，特对《关联交易管理制度》进行修订。关于修订后的《关联交易管理制 度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

7、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特对《信息披 露事务管理制度》进行修订。关于修订后的《信息披露事务管理制度》详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

8、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

为规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效 益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，特对《对 外投资管理办法》进行修订。关于修订后的《对外投资管理办法》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

9、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

为进一步完善公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等相关法律、行政法规和规章的规定，特对《股东大会网络投票实施细 则》进行修订。关于修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

10、审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司股东选举董事、监事的合法权益，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

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运作指引》和其他有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，特制定《累积投 票制实施细则》。关于《累积投票制实施细则》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

11、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为促进公司规范运作，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书 的作用，规范董事会秘书各项工作要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管 理委员会广东监管局《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，特对《董事会秘书工作 细则》进行修订。关于修订后的《董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结沟，公司，依据《公司法》及其他有关法律、 法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，特对《总经理工作制度》进行修订。 关于修订后的《总经理工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，特对《董 事会审计委员会议事规则》进行修订。关于修订后的《董事会审计委员会议事规 则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

14、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

为建立、完善公司董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，特对《董事会薪酬与考 核委员会议事规则》进行修订。关于修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规 则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

15、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为加强对公司控股子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进 子公司健康发展，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定《子公司管理制度》。关于《子公司管理制度》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

16、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

为规范公司及分公司、控股子公司的委托理财活动，提高资金运作效率，防 范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司 的合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，特制定《委托理财管理制度》。关于《委托理财管理制度》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

17、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》

董事会同意公司使用额度不超过5,000 万元的闲置自有资金购买低风险银 行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。《关于使用闲置自有资金购买低 风险银行理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事就关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项发表 了独立意见，东海证券有限公司作为公司的保荐机构就关于使用闲置自有资金购 买低风险银行理财产品事项进行了核查并发表了专项意见，全文详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告!

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量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2013 年3 月15 日

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