ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 27, 2012

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2012-33 量子高科（中国）生物股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五 次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于2012 年12 月20 日以书面、传真 或电子邮件方式送达，并于2012 年12 月27 日上午十点在江门市高新区高新西 路133 号公司二楼会议室以通讯形式召开。公司董事共7 人，实际参加董事7 人。会议由公司董事长王丛威主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于调整<投资建设新厂房项目>的议案》

公司于2012 年6 月13 日第二届董事会第十次会议审议通过了《投资建设新 厂房项目的议案》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，公告编号： 2012-23），决定以自有资金投资4650 万元在新厂区首期建设1 栋厂房拟建3 层， 每层约9000 ㎡，总建筑面积约2.7 万㎡；加上项目配套设施：废水处理站、清 洁能源锅炉、配电房等配套用房。现根据公司以及控股子公司江门市生和堂食品 有限公司的实际需求情况，董事会决定对投资建设新厂房的项目方案调整为：在 新厂区首期建设1 栋厂房建2 层，每层约10120 ㎡，总建筑面积约2.23 万㎡； 同时建设2 栋宿舍楼约8000 ㎡，加上项目配套设施：废水处理站、清洁能源锅 炉、配电房等配套用房，总共以自有资金投资5257 万元，投资总额较之前审议 的投资额度增加607 万元。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于修订<财务内部控制制度之“固定资产日常管理制度”> 的议案》

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为进一步加强公司及所属单位的固定资产管理,保证安全生产和固定资产正 常运行，特对修订《财务内部控制制度之“固定资产日常管理制度”》，修订后的 《财务内部控制制度之“固定资产日常管理制度”》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告!

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2012 年12 月27 日

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