ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 30, 2012

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2012-30

量子高科（中国）生物股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四 次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于2012 年11 月23 日以书面、传真或 电子邮件方式送达，并于2012 年11 月30 日上午十点在江门市高新区高新西路 133 号公司会议室以通讯形式召开。公司董事共7 人，实际参加董事7 人。会议 由公司董事长王丛威主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集 与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董 事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2012 年12 月17 日上午十点召开2012 年第一次临时股东 大会，审议《关于制定<分红管理制度>的议案》和《关于<公司未来三年股东回报 规划（2012 年-2014 年）>的议案》，前述议案经公司2012 年6 月13 日召开的第 二届董事会第十次会议审议通过。凡截止2012 年12 月10 日下午收市时中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。 《关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告!

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