ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 14, 2012

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2012-23

江门量子高科生物股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江门量子高科生物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议 由公司董事长王丛威召集，会议通知于2012 年6 月1 日以书面、传真或电子邮 件方式送达，并于2012 年6 月13 日上午十点在江门市高新区高新西路133 号公 司二楼会议室以通讯形式召开。公司董事共7 人，实际参加董事7 人。会议由公 司董事长王丛威主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于投资建设新厂房项目的议案》

公司于2012 年1 月30 日，成功竞得编号为JD2011-53 号地块（新厂区）的 国有土地使用权，为了推进终端产品和终端事业的发展，解决公司现有厂区终端 产品生产空间的问题以及解决子公司产能瓶颈问题，同意公司以自有资金4650 万元在新厂区投资建设新厂房项目，为公司终端产品生产线建设和子公司扩建生 产线提供厂房。

1）项目投资的必要性

A、从行业现状及公司长远的发展战略看，终端产品和终端事业的推进势在 必行，近期公司相继成立了医药保健事业部和甜品连锁事业部。由于公司现有厂 区无法为建设终端产品生产线提供厂房，新厂房的建设是必需的。

B、公司控股子公司江门市生和堂食品有限公司（以下简称“生和堂”）的发 展遇到了生产和仓储场地不足的瓶颈，出现了有订单而无产品供应的状况，大大 阻碍了生和堂的经营增长和发展战略的实现。但由于生和堂尚处于小微企业发展 阶段，无法满足政府购地的准入条件，也没有足够实力自行建设新厂房。因此由 总公司投资建设厂房并租借一部分给其使用，解决其产能瓶颈，既是扶持子公司 发展壮大的必然要求，也是确保总公司总体发展规划的落实的必然要求。

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C、公司现有厂区仓储空间非常有限，当前已外租仓库500 ㎡，随着生产规 模的扩大，对仓储空间的需求也随之增大，所以在新厂区建设时预留仓储空间十 分必要。

2）项目基本情况

A、项目地点：江门市江海区礼东街道武东第四号围

B、项目层高：三层。其中两层是为子公司扩大其生产线提供厂房，项目实 施完成后，会给公司带来一定的租金收入；另外一层用于补充公司的仓储空间， 以及为未来终端产品生产线建设预留厂房，其经济效益将在公司终端事业的整体 收益中体现。

C、结构形式：混凝土框架结构

D、建筑面积：约27000 ㎡

• E、投资规模：概算金额4650 万元

F、项目资金来源：全部由公司自筹资金建设

• G、项目建设周期：项目建设期为8 个月。

H、项目建设用途：该项目拟用于公司终端产品生产线建设和租借一部分给 子公司。

• I、项目配套设施：废水处理站、清洁能源锅炉、配电房等配套用房。

• 3）项目的意义

A、有利于公司更快抢占市场

公司正积极从原料向终端突破，研发中心前期对终端产品生产线的规划建设 做了充分的调研和准备，已有了基本的建设方案，也有相应的人才准备，保健产 品批文获取工作也取得了成效。该项目实施完成后，将为终端产品生产线的建设 提供保障，有利于公司提高产品研发及生产速度，从而更快地抢占市场。

B、有利于进一步稳固子公司在行业中的地位

目前，子公司已基本建立了覆盖全国的销售网络，但公司的迅速发展受到产 能瓶颈的制约，该项目实施完成后，将解决子公司生产规模扩大过程中遇到的生 产场所不足问题，为子公司进一步扩大产能提供保障，由此凭借规模化生产优势， 进一步稳固子公司在行业中的地位。

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本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据广东监管局《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》（广东证 监【2011】174 号）的要求，公司董事会对《董事会秘书工作细则》进行了修订， 修订后的《董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于制定<分红管理制度>的议案》

根据中国证监会的有关规定、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相 关规定的通知》（广东证监【2012】91 号）的要求，公司制定了《分红管理制度》， 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

4、审议通过了《关于<公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的 议案》

《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

特此公告!

江门量子高科生物股份有限公司

董事会

2012 年6 月13 日

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