ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

江门量子高科生物股份有限公司 2010 年独立董事述职报告

2010 年独立董事述职报告

各位股东：

作为江门量子高科生物股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，2010 年，本人严格《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章法》、《独立董事工作 制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2010 年度履职情况报告如下：

一、2010 年度出席董事会的情况

2010 年度，公司召开了6 次董事会。我们严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履行职责，未发生过缺席现象。我们对各次提交董事会会议审议的相关资料 和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，对需表决的相关议案均投了赞成 票。

二、发表独立意见的情况

根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等规定，对第一届第六次 董事会会议《关于确定公司高管2010 年薪酬的议案》进行了认真的审核，发表 了如下独立意见：

公司董事会及董事会薪酬与考核委员会结合公司经营情况，参考其他上市公 司高级管理人员的薪酬水平制订了《关于确定公司高管2010 年薪酬的议案》，议 案中年薪总额的确定均按照公司相关制度进行。薪酬确定与公司经营情况相结 合，兼顾了对高管人员的诚信责任、勤勉尽职的评价。相关薪酬方案符合国家有 关法律、法规、规范性文件以及公司章程等内部治理文件的规定，有利于调动高 级管理人员的积极性及公司的长远发展。

基于此，我们认可《关于确定公司高管2010 年薪酬的议案》内容，并同意 将此议案提交公司董事会审议。

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江门量子高科生物股份有限公司 2010 年独立董事述职报告

三、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营情况和财务 情况，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人 员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网 络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行 动态。

四、保护投资者权益方面做的其他工作

针对公司在三会运作的部分方面、部分内部控制制度执行方面、募集资金管 理方面、财务核算方面还存在一定缺陷，督促公司组织有关人员认真对照相关法 律法规，分析产生上述问题的原因，成立了专项工作小组，详细制定出自查、整 改计划与时间进度表，全面落实公司治理自查整改工作。按照自查工作计划安排， 公司专项工作小组本着全面客观、实事求是的原则，对照公司治理有关规定以及 自查事项，对公司治理情况以及仍存在的问题进行了全面分析和检查，并制定了 具体的整改计划。

五、公司存在的问题及建议

随着公司规模不断扩大公司应持续深入地开展公司治理活动，不断完善法人 治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量；同时应加大降低成本，加强人力 资源建设，大力引进和培养专业管理和技术人才，实现公司提出产品结构、产业 结构和产权结构的调整，多提建设、学习和培训情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所 最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公 众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。

六、2010 年工作要点

由于资本市场发展快，变化大。作为独立董事，在2010年，本人将时时关注、 自觉学习有关法律法规和相关知识，以及国家有关监管要求，以增强履行独立董 事职责的意识和能力；同时，加强与公司董事会、监事会、高级管理人员之间的 沟通和合作，

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江门量子高科生物股份有限公司 2010 年独立董事述职报告

继续本着忠实勤勉、独立公证和原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，促进公司董事会客观公证和独立运作；更加深入了解公司经营情况，维护 公司整体利益，关注创业板股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立 公司诚信、守信的良好市场形象。

七、其它工作

• 1、无提议召开董事会的情况

• 2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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江门量子高科生物股份有限公司 2010 年独立董事述职报告

• (本页为江门量子高科生物股份有限公司2010年独立董事述职报告的签字页，本 页无正文)

独立董事签字：

姓名	签名
王怀宝

年 月 日

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