ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — AGM Information 2020

Aug 4, 2020

证券代码： 300149 证券简称：量子生物 公告编号： 2020-38

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十次会议决议，决定于 2020 年 8 月 20 日（星期四）召开公司 2020 年第一次临时 股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，

• 决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间

现场会议时间：2020 年 8 月 20 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2020 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为 2020 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、召开方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议出席对象：

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（1）截止 2020 年 8 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼会议室

• 8、股权登记日：2020 年 8 月 13 日

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公

司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》；

• 2、逐项审议《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有

• 限公司主板上市方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行时间

（3）发行方式

（4）发行规模

（5）定价方式

（6）发行对象

（7）发售原则

（8）筹资成本分析

（9）申请上市证券交易所

• 3、审议《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公

• 司主板上市决议有效期的议案》；

• 4、审议《关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票募集资金使用计划的议

• 案》；

• 5、审议《关于公司购买招股说明书责任保险的议案》；

• 6、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行境

• 外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》；

• 7、审议《关于公司发行境外上市外资股（H 股）之前滚存利润分配方案的议

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案》；

8、审议《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公 司股东大会议事规则〉（修订草案）的议案》；

9、审议《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公 司董事会议事规则〉（修订草案）的议案》；

10、审议《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公 司监事会议事规则〉（修订草案）的议案》；

11、审议《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公 司募集资金专项存储及使用管理制度〉（修订草案）的议案》；

12、审议《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公 司独立非执行董事工作制度〉（修订草案）的议案》；

13、审议《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公 司关联（连）交易管理制度〉（修订草案）的议案》；

14、审议《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公 司对外投资管理办法〉（修订草案）的议案》；

15、审议《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公 司对外担保管理制度〉（修订草案）的议案》；

16、审议《关于修订公司内部管理制度的议案》；

17、审议《关于修订 H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生物股份有限公 司章程〉（修订草案）的议案》；

18、审议《关于聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司首次公开发行境外上市 外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东）的投票情况单独统计并披露。同时，上述第 1-3、17 项议案须以特 别决议通过。

上述议案已经公司 2020 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第二十次会议及第四 届监事会第十八次会议审议通过，具体详见公司于 2020 年 8 月 5 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

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三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港 联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份 有限公司的议案》	√
2.00	《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港 联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√作为投票对 象的子提案 数：（9）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	筹资成本分析	√
2.09	申请上市证券交易所	√
3.00	《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港 联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》	√
4.00	《关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票募集 资金使用计划的议案》	√
5.00	《关于公司购买招股说明书责任保险的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 处理与本次发行境外上市外资股（H 股）并在香港 联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》	√
7.00	《关于公司发行境外上市外资股（H股）之前滚存 利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国）	√

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	生物股份有限公司股东大会议事规则〉（修订草案） 的议案》
9.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国） 生物股份有限公司董事会议事规则〉（修订草案） 的议案》	√
10.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国） 生物股份有限公司监事会议事规则〉（修订草案） 的议案》	√
11.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国） 生物股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制 度〉（修订草案）的议案》	√
12.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国） 生物股份有限公司独立非执行董事工作制度〉（修 订草案）的议案》	√
13.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国） 生物股份有限公司关联（连）交易管理制度〉（修 订草案）的议案》	√
14.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国） 生物股份有限公司对外投资管理办法〉（修订草案） 的议案》	√
15.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国） 生物股份有限公司对外担保管理制度〉（修订草案） 的议案》	√
16.00	《关于修订公司内部管理制度的议案》	√
17.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国） 生物股份有限公司章程〉（修订草案）的议案》	√
18.00	《关于聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司首次公 开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易 所有限公司主板上市的申报会计师的议案》	√

四、会议登记手续

1、登记方式

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股 股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法 人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

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托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托 人身份证复印件办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2020 年 8 月 19 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 8 月 19 日前，上午 09:00 -11:00，下午 14:00-17:00

• 3、现场登记地点：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议 签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理 登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票 的操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼 联系人：梁宝霞、李宏辉

联系电话：020-66811798 传真：0750-3869666

• 2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件 1、《网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》

附件 3、《参会股东登记表》

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量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 5 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350149

• 2、投票简称：量子投票

• 3、表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00

• 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

致：量子高科（中国）生物股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国）

生物股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对 大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合 交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公 司的议案》	√
2.00	《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合 交易所有限公司主板上市方案的议案》	√作为投 票对象的 子提案数： （9）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	筹资成本分析	√
2.09	申请上市证券交易所	√
3.00	《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合 交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》	√
4.00	《关于公司发行境外上市外资股（H股）股票募集资金	√

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	使用计划的议案》
5.00	《关于公司购买招股说明书责任保险的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处 理与本次发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交 易所有限公司主板上市有关事项的议案》	√
7.00	《关于公司发行境外上市外资股（H股）之前滚存利润 分配方案的议案》	√
8.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 物股份有限公司股东大会议事规则〉（修订草案）的议 案》	√
9.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 物股份有限公司董事会议事规则〉（修订草案）的议案》	√
10.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 物股份有限公司监事会议事规则〉（修订草案）的议案》	√
11.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 物股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉 （修订草案）的议案》	√
12.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 物股份有限公司独立非执行董事工作制度〉 （修订草案） 的议案》	√
13.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 物股份有限公司关联（连）交易管理制度〉（修订草案） 的议案》	√
14.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 物股份有限公司对外投资管理办法〉（修订草案）的议 案》	√
15.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 物股份有限公司对外担保管理制度〉（修订草案）的议 案》	√
16.00	《关于修订公司内部管理制度的议案》	√
17.00	《关于修订H 股发行后适用的〈量子高科（中国）生 物股份有限公司章程〉（修订草案）的议案》	√
18.00	《关于聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司首次公开 发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限 公司主板上市的申报会计师的议案》	√

“ ” “ ” “ ” 说明：对于每一议案均设 赞成 、 反对 、 弃权 三个选项，投票时请在表 决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃 权。

委托人姓名或名称（签章）：

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委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户号码： 委托日期： 受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号
股东账户卡号		持股数量
联系电话		传真号码
电子邮箱		联系地址
是否本人参会		备注

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