ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 16, 2014

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-25

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第三十一次会议决议，决定于 2014 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2013 年年度 股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十一次会议审议通 过，决定召开 2013 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议时间：2014 年 5 月 12 日（星期一）上午十点

• 4、会议召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

（1）截止 2014 年 5 月 6 日（星期二）15：00 收市时，在中国证券登记结算 责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

• 6、会议地点：公司会议室

二、会议审议的事项：

1、审议《2013 年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告， 但该项不作为审议事项）；

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• 2、审议《2013 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2013 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2013 年年度报告及摘要》；

• 5、审议《2013 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于补选独立董事候选人的议案》。

上述第 1-6 项议案已经公司 2014 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第三十一 次会议审议通过，第 7 项议案已经公司 2014 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第 三十次会议审议通过，相关董事会决议公告已分别于 2014 年 4 月 15 日和 2014 年 4 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露。

三、会议登记方法

• （一）登记时间：2014 年 5 月 8 日（星期四）前，上午 09：30-11：30，下

• 午 14：00-17：00

• （二）现场登记地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室

• （三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代 表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股 股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法 人股东股票账户卡办理登记手续。

• 3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证 办理登记手续。

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2014 年 5 月 8 日（星 期四）下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议

签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理 登记手续。

四、注意事项

• 1、会议材料备于公司董秘办。

• 2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、股东大会联系方式

联系地址：广东省江门市高新区高新西路 133 号

邮政编码：529081

会务联系人：甘露 李宏辉

－ 联系电话：0750 3869162 0750-8527426 传真：0750-3869666

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 16 日

附件 1：《参会股东登记表》

附件 2：《授 权 委 托 书》

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号
股东帐户卡号		持股数量
联系电话		传真号码
电子邮箱		联系地址
是否本人参会		备注

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席量子高科（中国）生物 股份有限公司2013 年年度股东大会，并代表本人/本单位行使对大会各项议案的 表决权：

（请在适当的方格内填上“√”号）

序号	议 案	同 意	否 决	弃 权
1	《2013 年度董事会工作报告》
2	《2013 年度监事会工作报告》
3	《2013 年度财务决算报告》
4	《2013 年年度报告及摘要》
5	《2013 年度利润分配预案》
6	《关于聘请2014 年度审计机构的议案》
7	《关于补选独立董事候选人的议案》

本公司同意，若本授权委托书没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票同意或者否决某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐户号码：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

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附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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