ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — AGM Information 2011

Mar 24, 2011

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2011-14

江门量子高科生物股份有限公司

关于召开2010 年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、江门量子高科生物股份有限公司（以下简 称“公司”）《章程》以及本公司的实际情况，经公司第一届董事会第十四次会议 决议，决定召开公司 2010 年年度股东大会。

一、 召开会议基本情况：

• 1、会议时间：2011 年 4 月 25 日（星期一）上午 十 点

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、会议期限：会期半天

• 4、召集人：公司董事会

• 5、股东大会性质：年度股东大会

• 6、召开方式：现场投票行使表决权

二、 会议审议的事项：

1. 审议《公司2010 年年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作 述职报告，但该项不作为审议事项）；

2. 审议《公司2010 年年度监事会工作报告》；

3. 审议《公司2010 年年度报告及摘要》；

4. 审议《2010 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

5. 审议《2010 年度财务决算报告》；

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1. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

2. 审议《关于调整监事、独立董事津贴的议案》；

3. 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

4. 审议《关于变更公司<章程>的议案》；

三、 会议出席人员

1．截止 2011 年 4 月 18 日（星期一）15：00 收市后，在中国证券登记结算 责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司保荐代表人

4．本公司聘请的见证律师及相关人员。

四、 会议登记手续

1．登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记；

2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2011 年 4 月 21-22 日（星期 四-星期五）8：30-17：00；

3．登记地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号江门量子高科生物股份 有限公司董事会办公室；

• 4．全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5．自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证。

6．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代 表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股 股东账户卡、持股凭证办理登记手续； 定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照

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复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

• 7．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有

• 关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 4 月 22 日（星期五）17：30 之 前送到或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出 示原件。

五、 注意事项

• 1．会议材料备于公司董事会办公室。

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、 股东大会联系方式

联系地址：广东省江门市高新区高新西路 133 号

邮政编码：529081

会务联系人：甘露

－ 联系电话：0750 3869162 传真：0750-3869666

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附件 1：《参会股东登记表》

附件 2：《授 权 委 托 书》

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参会股东登记表

	股东姓名		身份证号
	股东帐户卡号		持股数量
	联系电话		传真号码
	电子邮箱		联系地址
	是否本人参会		邮 编
	备注

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授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我公司出席江门量子高科生物股份 有限公司2010 年年度股东大会，并代表我公司行使对大会各项议案的表决 权，以投票方式同意/否决/弃权如下决议：

（请在适当的方格内填上“√”号）

	（请在适当的方格内填上“√”号）
序号	议 案	同意	否决	弃权
1.	《公司2010 年年度董事会工作报告》；
2.	《公司2010 年年度监事会工作报告》；
3.	《独立董事2010 年年度述职报告》；
4.	《公司2010 年年度报告及摘要》；
5.	《2010 年度利润分配及公积金转增股本方案》
6.	《2010 年度财务决算报告》
7.	《独立董事2009 年度述职报告》
8.	《关于调整监事、独立董事津贴的议案》
9.	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.	《关于变更公司<章程>的议案》

本公司同意，若本授权委托书没有明确指示，被委托人可行使酌情裁

• 量权，以其认为适当的方式投票同意或者否决某议案或弃权。 委托期限至2010 年2 月10 日

委托人名称：

委托人《企业法人营业执照》：

委托人持有股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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