CHELIC — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 19, 2014

1 0 0

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股務代理機構

台灣氣立股份有限公司

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股務代理部

地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號)

營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外)

第

一

聯

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中
重慶 國光客運忠 孝 西 路 一 段 (捷運站)8 號出口 台北車站 山北路
二二八紀念公園二二八紀念公園南路 開封街 館前路 南陽街 許 昌 街信 陽 街襄 陽 路 公園路青島西路 山南路中 股務代理部 許昌街17號2樓( 壽德大樓) 富邦證券
※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

~~氣~~ 立

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第 ※
二 出 委
席 託 台灣氣立股份有限公司
聯 通 書 一
知 由 ○ 三年第二次股東臨時會 P1
書及 股東 出席通知書
委 交
託書 付徵 時間：中華民國一 ○ 三年九月十五日(星期一)上午九時整
二 求
者 人 地點：新北市泰山區貴鳳街21號3樓(本公司會議室)
均 或 (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書)
簽 受
章 託
者 代 股東戶號：
視 理
為 人
親自 者為 股東戶名：
出 委
席 託
，但 出席 普通股股數：
。 親自參加股東臨時會者請蓋章或簽名
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※本次股東臨時會恕不發放紀念品。

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印鑑卡填寫須知 委託書使用須知
1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，
貴股東惠鑒： 兩種格式同時使用，視為全權委託。
一、 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人
請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，
提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，
另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資
第 正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之
三 背景資料及徵求人對股東會各項議案之意
證影本)一份寄回，以保障您的權益。 見。
聯 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內
填寫身分證字號或統一編號。
東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請
於股東戶號欄內填寫統一編號。
5.其他注意事項請依公開發行公司出席股東
會使用委託書規則辦理，違反委託書使用
P1 規則，其代理之表決權不予計算。
6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東
台灣氣立股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 起本 會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為
戶名 電話 印 概以股東 ︵ 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代
右辦 理人出席行使之表決權為準。
身分證號碼 出生日期 列理 蓋 7.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股
印各 務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股
戶籍地 鑑為項股 章 務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
憑務 ︶ 8.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑
鑑 。事 之指派書。
宜 9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
通訊處 即
日 另檢附身分證影本一份 10.委託書格式詳如第五聯。
11.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富
※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
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• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用， 兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之 背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。

103.8.19

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第
四
聯 ( )
（ ）
103- P1
第
五 委 託 書 委 託人 （ 股 東） 編 號
股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
聯
格式一 格式二
一、茲委託 君（須由委託 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 姓名或名稱
蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司103年9月
人親自填寫，不得以蓋章方式代
替）為本股東代理人，出席本公 15日舉行之股東臨時會，代理本股東就下列各項議案事 徵 求 人 簽名或蓋章
項行使本股東所委託表示之權利與意見。
司103年9月15日舉行之股東臨時 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 戶號
會，代理本股東就會議事項行使 □1.贊成□2.反對□3.棄權
姓名或名稱
股東權利，並得對會議臨時事宜 2.提前全面改選董事及監察人案。
3.解除新任董事競業禁止限制案。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
全權處理之。
□1.贊成□2.反對□3.棄權
戶號
二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認
代理人收執，如因故改期開會， 或贊成。 姓名或名稱
本委託書仍屬有效(限此一會 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 身分證字號
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 或統一編號
期）。
開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
此 致
住址
台灣氣立股份有限公司
台灣氣立股份有限公司
授權日期1 0 3 年 月 日 授權日期1 0 3 年 月 日
0
0 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 壽 德 大 樓
1
台 灣 氣 立 股 份 有 限 公 司 股務代 理機構
P1 收
股 務 代 理 部
段 巷 弄 號 之 樓
市縣 里村 路街
區鎮鄉
請自行貼足 五元郵資
寄 件 人 ： 緘
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一 台灣氣立股份有限公司 ○ 三年第二次股東臨時會開會通知

• 一、本公司訂於民國一 ○ 三年九月十五日(星期一)上午九時正，假新北市泰山區貴鳳街21號3樓(本公司會議室)，召開一 ○ 三年第二

• 第 次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)討論事項： 六 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(二)選舉事項：提前全面改選董事及監察人案。(三)其他討論事項：解除 聯 新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

• 二、茲依公司法第一六五條規定自民國一 ○ 三年八月十七日起至一 ○ 三年九月十五日止為停止股票過戶期間。

• 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親 自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(103 年9月9日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 四 、﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於103年8月29日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，(網 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 址：http://efile.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網址http://free.sfib.org.tw至

• 『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 (證券代號:4555)

• ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 五 、 本次股東臨時會恕不發放紀念品。

  • 此 致

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貴股東

台灣氣立股份有限公司董事會

敬啟