CHELIC — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/17	發言時間	16:23:06
發言人	徐珮惠	發言人職稱	財會主管	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.事實發生日:110/03/17 2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下: (1)通過本公司任命財務主管、會計主管案 (2)通過本公司109年度個體財務報表及合併財務報表 (3)通過本公司109年度營業報告書 (4)通過本公司109年度盈餘分配案 (5)通過本公司109年度提撥員工酬勞及董事酬勞分派案 (6)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案 (7)通過本公司評估會計師獨立性之情形及110年度財務報告簽證會計師委任案 (8)通過本公司為董事投保責任保險案 (9)通過子公司預付款性質認定事宜案 (10)通過本公司本季資金融通認定事宜案 (11)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案 (12)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案 (13)通過增訂本公司「核決權限表」作業程序案 (14)通過本公司110年股東常會日期、地點及召集事由等內容案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關109年度第四季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.