CHELIC — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	5	發言日期	110/11/10	發言時間	14:31:24
發言人	蘇志安	發言人職稱	財務主管	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/11/10
說明	1.事實發生日:110/11/10 2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下: (1)通過本公司財稅務簽證會計師異動案 (2)通過本公司110年第三季財務報表案 (3)通過研發主管異動案 (4)通過稽核主管異動案 (5)通過本公司111(2022)年度預算案 (6)通過本公司111年度內稽內控計劃案 (7)通過本公司2021年年終獎金發放案 (8)通過修正本公司「董事薪酬給付辦法」案 (9)通過擬向彰化銀行思源分行簽訂授信額度案 (10)通過擬向中國信託商業銀行簽訂授信額度案 (11)通過本季資金融通認定事宜案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:有關110年度第三季財務報告詳細資訊將於主管機關規定 期限內完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.