CHELIC — AGM Information 2021

Aug 31, 2021

台灣氣立股份有限公司 110 年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 110 年 6 月 23 日上午 9 時 00 分整

開會地點：新北市泰山區貴鳳街 21 號 3 樓 本公司會議室 (301 會議室 )

報告事項

一 第 案【董事會提】

案由：本公司 109 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明： 109 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案【審計委員會提】

案由：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

• 說明：本公司 109 年度個體及合併財務報表已編製完竣，並經審計委員會審查完 畢，請參閱議事手冊。

第三案【董事會提】

案由： 109 年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說明：本公司董事會於 110 年 3 月 17 日決議通過 109 年員工酬勞新台幣 $4,870,591 元、董事酬勞新台幣 $1,680,000 元，均以現金方式發放。

第四案【董事會提】

• 案由：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告，敬請 鑒察。 說明：本公司於 107 年 6 月 6 日發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額為新台 幣陸億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，票面利率 0% ，發行期間三年。 該公司債截至 110 年 3 月 31 日止餘額為新台幣 424,600,000 元。

第五案【董事會提】

案由：本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告，敬請鑒察。

• 說明：本公司於 109 年 4 月 28 日發行國內第二次有擔保轉換公司債，發行總額為 新台幣陸億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，票面利率 0% ，發行期間三 年。該公司債截至 110 年 3 月 31 日止餘額為新台幣 594,200,000 元。

第六案【董事會提】

案由： 109 年度盈餘分派現金股利報告，敬請 鑒察。 說明：

• 一、本公司民國109 年度盈餘依公司法及公司章程規定，擬具盈餘分派表， 請參閱議事手冊，並經本公司 110 年 3 月 17 日審計委員會暨董事會 通過在案。

• 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸 零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整(排除 僑外及法人)，至符合現金股利分配總額。

• 三、本次盈餘分配案，如嗣後本公司流通在外股份總數發生變動，致配息 比率發生異動而須修正時，擬授權董事會依本次股東會決議之普通股 擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調 整分配比率。

承認事項

一 第 案【董事會提】

案由： 109 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 說明：

• 一、本公司 109 年度個體暨合併財務報表業經本公司董事會通過，並經勤業 眾信聯合會計師事務所陳招美、陳薔旬會計師查核竣事，出具無保留意 見之查核報告書在案。另營業報告書及財務報表業經審計委員會審核， 出具書面審查報告書在案。

• 二、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

• 三、提請 承認。

決議：

第二案【董事會提】

案由： 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

• 一、本公司民國109 年度盈餘依公司法及公司章程規定，擬具盈餘分派表，請 參閱議事手冊，並經本公司 110 年 3 月 17 日審計委員會暨董事會通過在 案。

• 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款 合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整(排除僑外及法 人)，至符合現金股利分配總額。

• 三、本次盈餘分配案，嗣後如因法令變更、主管機關核示變更、本公司因買回、 註銷庫藏股或其他主客觀因素，致影響本公司流通在外股份總數時，擬授 權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公 司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

• 四、提請 承認。

決議：

討論事項

一 第 案【董事會提】

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。
說明：

一、為配合公司法相關規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

二、相關修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

三、提請討論。

決議：

第二案【董事會提】

案由：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，提請討論。

說明：

• 一、配合證交所「董事會議事規範參考範例」之修正，擬修訂本公司「董事 會議事規範」。

二、相關修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

三、提請討論。

決議：

第三案【董事會提】

案由：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案，提請討論。

說明：

• 一、配合證交所「董事選任程序參考範例」之修正，擬修訂本公司「董事選 任程序」。

• 二、相關修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 三、提請 討論。

決議：

第四案【董事會提】

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請討論。
說明：

• 一、為配合主管機關要求及依照『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準

• 則』於 108 年 3 月 7 日修訂條文，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 部分條文。

• 二、相關修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 三、提請 討論。

決議：

第五案【董事會提】

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。
說明：

• 一、為配合主管機關要求及依照『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則』於 108 年 3 月 7 日修訂條文，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部 分條文。

• 二、相關修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 三、提請 討論。

決議：

臨時動議

散會