CHELIC — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	8	發言日期	110/03/17	發言時間	17:11:08
發言人	徐珮惠	發言人職稱	財會主管	發言人電話	(02)29041235
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:新北市泰山區貴鳳街21號3樓 (本公司301會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。 (5)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。 (6)109年度盈餘分派現金股利報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東其股東常 會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自110年5月22日至 110年6月20日止 ，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 通」，依相關規定說明投票。 (3)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債及國內第二次有擔保轉換公司債依發行及 轉換辦法停止受理轉換期間為110年4月25日至110年6月23日。 (4)依公司法172之1規定，本公司自110年4月16日起至110年4月26日下午5時止，受理 股東本次股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：新北市泰山區貴鳳 街21號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 (5)本公司國內第一次有擔保轉換公司債將於110年6月6日到期，並於次一營業日 110年6月7日終止櫃檯買賣。

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