Charm Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4,8층(수내동,경동빌딩)회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원선임 : 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 - 제53기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.
※ 관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제53기(2025.01.01~12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사선임의 건	2-1) 사내이사[후보자 : 이경희] 선임의 건 2-2) 사내이사[후보자 : 안경환] 선임의 건 2-3) 사외이사[후보자 : 이계천] 선임의 건
3	자본금 감소(감자결정)의 건	1주당 액면금액 500원의 보통주 5주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합
4	이사보수한도 승인의 건	(10억원)
5	감사보수한도 승인의 건	(1억원)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경희	1973-10	1	재선임	2023-현재 참엔지니어링(주) 대표이사
안경환	1971-08	1	신규선임	2025-현재(주)ES큐브 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이계천	1959-03	1	재선임	2023-현재 참엔지니어링(주) 사외이사	-