Charm Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		《보고사항》 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《의결사항》 1. 제 1호 의안:제 51기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안:상근감사 유병연 선임의 건 3. 제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 4. 제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유병연	1986-07	3	신규선임	상근	2018년04월-변호사 박희성,유병연 법률사무소 2020년01월-대법원,서울북부지방 법원 국선변호인 2022년03월-서울시 마을변호사