Chang Type — Board/Management Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/27	發言時間	14:57:52
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	更正本公司獨立董事林秀梅任期已逾三屆續提名說明之事實 發生日期
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.事實發生日:108/03/26 2.公司名稱:錩泰工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司108年03月26日董事會審查第11屆董事會之獨立董事被提名人資格，其中獨立 董事被提名人林秀梅女士自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司 獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由 。(2)林秀梅女士因其財務會計及保險經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連 任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可 發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司 獨立董事。綜合上述，林秀梅女士經本公司108年03月26日董事會審查其資格符合， 已列為第11屆獨立董事候選人。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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