Chang Type — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

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本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	8	發言日期	108/06/28	發言時間	13:52:56
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/28
說明	1.發生變動日期:108/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事─張經金先生(本公司董事長) (2)董事─劉秀月小姐(本公司董事) (3)董事─羅淑端小姐(本公司董事) (4)獨立董事─柯承恩先生(國立台灣大學榮譽教授) (5)獨立董事─林秀梅小姐(本公司獨立董事及富邦人壽處經理) (6)監察人─梁火在先生(本公司監察人及駿達會計師事務所會計師) (7)監察人─張經綸先生(本公司監察人) (8)監察人─王育玲小姐(本公司監察人) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事─張經金先生(本公司董事長) (2)董事─劉秀月小姐(本公司董事) (3)董事─羅淑端小姐(本公司董事) (4)獨立董事─陳永耀先生(國立台灣大學電機工程學系教授) (5)獨立董事─林秀梅小姐(本公司獨立董事及富邦人壽處經理) (6)監察人─梁火在先生(本公司監察人及駿達會計師事務所會計師) (7)監察人─張經綸先生(本公司監察人) (8)監察人─王育玲小姐(本公司監察人) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 本次股東常會停止過戶日108年4月30日股東名簿記載之全體董事、監察人 持有股數狀況如下: (1)董事─張經金先生持有股數 18,080,201股。 (2)董事─劉秀月小姐持有股數 11,549,766股。 (3)董事─羅淑端小姐持有股數 22,400股。 (4)獨立董事─陳永耀先生持有股數 0股。 (5)獨立董事─林秀梅小姐持有股數 2,225股。 (6)監察人─梁火在先生持有股數 0股。 (7)監察人─張經綸先生持有股數 578,627股。 (8)監察人─王育玲小姐持有股數 219,002股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27 9.新任生效日期:108/06/28 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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