Chang Type — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/06	發言時間	15:12:45
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/06/06 3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號（五里聯合活動中心） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書。 (2)113年度審計委員會查核報告書。 (3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。 (5)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 (6)113年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/08 12.停止過戶截止日期:114/06/03 13.其他應敘明事項: (1)本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：114/03/28~114/04/08 (2)本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/05/07~114/5/29 (3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主管 機關規定全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.