Chang Type — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/14	發言時間	14:40:52
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號（五里聯合活動中心） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會查核報告書。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 (5)增修本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (6)112年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: (1)本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：113/04/12~113/04/23 (2)本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/05/22~113/6/18 (3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主管 機關規定全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.