Chang Type — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/13	發言時間	14:59:23
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/13
說明	1.董事會決議日期:112/03/13 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號（五里聯合活動中心） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書。 (2)111年度審計委員會查核報告書。 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項: (1)本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：112/04/12~112/04/21 (2)本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112/05/20~112/6/16 (3)若112年6月19日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點,授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.