Chang Type — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

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本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/14	發言時間	16:18:55
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/14
說明	1.董事會決議日期:111/03/14 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號(五里聯合活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)110年度監察人查核報告書。 (3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部分條文案。 (5)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。 (6)修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (7)110年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項: 受理111年股東常會股東提案作業流程: 一、提案資格:依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 二、受理日期:111年4月20日~111年4月29日 (上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所，並敘明聯絡 人姓名及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果)。 三、受理處所: 地址:台中市后里區南村路41號(本公司財務部) 電話:(04)2558-0669 四、受理方式: 書面方式受理。 五、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列入議案: 1、該議案非股東會所得決議。 2、提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。 3、該議案於公告受理期間外提出者。 4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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